纳芯微:苏州纳芯微电子股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688052 证券简称：纳芯微
苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 7
议案二 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 8
议案三 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 9
议案四 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 10
议案五 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 11
议案六 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案...... 12
议案七 关于公司向银行申请综合授信额度的议案...... 13
议案八 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 14
议案九 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 15
议案十 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案...... 16
议案十一 关于修订公司《监事会议事规则》的议案...... 24
附件一 2023 年度董事会工作报告...... 25
附件二 2023 年度监事会工作报告...... 34
附件三 2023 年度财务决算报告...... 37
苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发
言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2024-020）。

苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分
2、现场会议地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501）
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 16日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票成员
5、逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
注：本次股东大会将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会（统计表决结果）
9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、签署会议文件
12、会议结束

苏州纳芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，根据董事会 2023 年运作情况，编制了公司《2023 年度董事会工作报告》（详见附件一）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月
议案二 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为实现监事会治理职能，监事会根据 2023 年的工作成果，编制了公司《2023 年度监事会工作报告》（详见附件二）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
2024 年 5 月
议案三 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2023 年经营实际情况及财务状况，依照着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2023 年度财务决算报告》（详见附件三）。
请各位股东及股东代理人予以审议。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月
议案四 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2023 年年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2023
年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代理人予以审议。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会