德科立:无锡市德科立光电子技术股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

公司代码：688205 公司简称：德科立
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二零二四年五月

目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 7
议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 8
议案三：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 14
议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 15
议案五：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 24
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 31
议案七：关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案...... 32
议案八：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案...... 33
议案九：关于修订《公司章程》的议案...... 35
议案十：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案...... 43
议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 44
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：
一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃
权处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00
2、现场会议地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
3、会议召集人：无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长桂桑先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
2、主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量。
3、主持人宣读股东大会会议须知。
4、推举计票人、监票人。
5、逐项审议会议各项议案：
序号 议案
1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
4 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

5 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
6 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
7 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
6、听取独立董事述职报告。
7、与会股东及股东代理人发言及提问。
8、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
9、休会（统计表决结果）。
10、复会，宣读表决结果。
11、主持人宣读股东大会决议。
12、见证律师宣读法律意见书。
13、签署会议文件。
14、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
本议案已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023年年度报告》及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请股东大会审议。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案二：
关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。
本议案已经第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件：
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司财
务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公W[2024]A621 号标准无保留意见的审计报告。
一、 主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位：元
2022年 本期比上
主要会计数据 2023年 年同期增
调整后 调整前 减（%）
营业收入 818,505,526.69 714,176,529.54 714,176,529.54 14.61
归属于上市公司股 92,104,466.20 101,658,950.21 101,619,873.27 -9.40
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 56,173,157.65 85,994,914.37 85,955,837.43 -34.68
损益的净利润
经营活动产生的现 17,430,328.94 125,846,318.20 125,846,318.20 -86.15
金流量净额
2022年末 本期比上
2023年末 年同期增
调整后 调整前 减（%）
归属于上市公司股 2,169,349,909.00 1,889,350,124.63 1,889,295,585.93 14.82
东的净资产
总资产 2,559,593,576.62 2,136,585,318.54 2,136,270,721.72 19.80
注：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 1