万丰股份:2023年年度股东大会会议资料

证券简称：万丰股份 证券代码：603172
浙江万丰化工股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二零二四年五月十三日

目 录

一、会议须知......2
二、会议议程......4
三、议案内容......6
议案一 ...... 6
议案二 ...... 14
议案三 ...... 19
议案四 ...... 20
议案五 ...... 21
议案六 ...... 27
议案七 ...... 28
议案八 ...... 29
议案九 ...... 30
议案十 ...... 31
议案十一 ...... 32
议案十二 ...... 33
议案十三 ...... 47
议案十四 ...... 48
议案十五 ...... 49
议案十六 ...... 50
2023 年年度股东大会会议须知
为保障浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
八、公司聘请上海市广发律师事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。
九、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
浙江万丰化工股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）13:30
会议地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新围路 396号公司会议室
主持人：公司董事长
会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票时间：2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
12 《关于修订<浙江万丰化工股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修订<浙江万丰化工股份有限独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<浙江万丰化工股份有限股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<浙江万丰化工股份有限董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<浙江万丰化工股份有限关联交易管理制度>的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、签署股东大会会议决议及会议记录；
十二、见证律师宣读法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束。
议案一
关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《浙江万丰化工股份有限公司章程》及其他有关规定，结合浙江万丰化工股份有限公司董事会工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023年度董事会工作报告》
附件
浙江万丰化工股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下：
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年，公司专注于中高端分散染料细分领域，以市场需求为导向，为客户提供定制化产品和技术服务，实施产品特色化、市场高端化的差异化竞争策略；以国家产业政策、环保政策为导向，持续对中高端产品进行研发投入，保持与科研院校交流合作，促进研发与生产的双向转化，以提高产品附加值，提高生产效率，降低生产成本及环保成本；积极推动公司治理水平与内部管理水平的提升，强化合规意识，优化管理流程，保持核心团队稳定。
2023 年度，我国染颜料、中间体、印染助剂行业经济运行总体较去年同期呈小幅下降趋势，全年染颜料工业总产值、销售收入、利税总额均同比有所下降。下游印染行业经济运行呈现持续恢复态势但恢复进程相对缓慢，规模以上印染企业印染布产量实现小幅增长，主要产品出口金额有所下降。下游纺织印染行业的总需求不足以及同行业竞争日益激烈，造成产品销售价格下降，导致公司毛利率整体有所下降。
2023 年度，公司实现营业收入 50,356.16 万元，较上年同期下降 7.63%，
实现销售数量 9,766.70 吨，较上年同期增加 8.40%；实现归属于母公司的净利润 4,045.23 万元，较上年同期下降 40.18%。
二、2023 年董事会的日常工作情况
（一）2023 年董事会运行情况
2023 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，
对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开 10 次会议，具体审议情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项 会议
意见
第 一 届 董 2023/1/6 1、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议 通过
事 会 第 十 案》
八会议
第 一 届 董 2023/2/17 1、《关于修改公司首次公开发行人民币普通 通过
事 会 第 十 股（A股）股票并上市方案的议案》
九会议 2、《关于修改<浙江万丰化工股份有限公司章
程（草案）>的议案》
3、《关于公司出具严格执行利润分配政策相
关承诺的议案》
4、《关于修改公司就首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并上市事项出具的有关承
诺的议案》
第 一 届 董 2023/3/1 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事 通过
事 会 第 二 的议案》
十会议 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的
议案》
3、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
第 二 届 董 2023/3/16 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议 通过
事 会 第 一 案》
次会议 2、《关于聘用公司高级管理人员的议案》
3、《关于选举公司第二届董事会审计委员会
委员的议案》
4、《关于选举公司第二届董事会战略委员会
委员的议案》

5、《关于选举公司第二届董事会提名委员会
委员的议案》
6、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核
委员会委员