高鸿股份:监事会决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-054
大唐高鸿网络股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第二次会议于2024年04月17日发出通知，于2024年04月27日至2024年04月29日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2023年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审阅意见。
同意：2票；反对：0票；弃权：1票。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
基于公司2023年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会主席高雪峰先生投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间
同意将此议案提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

同意 2023 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
提交2023年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》，并出具审阅意见。
同意：2票；反对：0票；弃权：1票。
监事会审阅了公司内部审计部门编制的公司内部控制自我评价报告，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》的编制程序符合公司的相关制度要求。
监事会主席高雪峰先生投弃权票，弃权理由：会议材料未及时送达，没有足够审议时间
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的公告《2023年度内部控制自我评价报告》。
四、审议通过关于《关于限制性股票回购注销的议案》。
同意：1票；反对：0票；弃权：0票，回避：2票。
关联监事强金京、栗娜回避表决。
同意公司以3.38元/股回购注销2022年限制性股票激励计划的726.2万股，公司注册资本相应减少。
经审核，监事会出具如下意见：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《大唐高鸿网络股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对因公司2023年净利润为负，第三期限制性股票第二个解除限售期业绩要求无法达成，对相关激励对象已获授但尚未解除限售的726.20万股限制性股票进行回购注销。
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于限制性股票回购注销的公告》。
五、审议通过《2023年度监事会报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
提交2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
《2023年度监事会报告》。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司监事会
2024年04月29日