华谊兄弟:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-021
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第 9 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:30。
（2）网络投票时间：
① 通过深交所交易系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30 ；13:00 至 15:00。
② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
7、会议出席对象：
（1）2024 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度日常关联 √
交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 √
担保额度预计的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 √
的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 √
股票相关事宜的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 9 次会议决议公告》《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 5 次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024 年 5 月 14 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 14 日 17:30 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层，邮编 100027（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65881012
联系传真：010-65881512
电子邮箱：ir@huayimedia.com

联系地址：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 4 层
邮政编码：100027
联系人：高辉、刘思旸
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 9 次会议决议》
2、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 5 次会议决议》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日
附件一：
华谊兄弟传媒股份有限公司
2023年年度股东大会股东参会登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：

附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席华谊兄弟传媒股份有限公
司 2023 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。委托人对受托人的指示如下：
备注：该
提案 列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以
投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《2023 年度董事会工作报告》（及公司独立董事述职） √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度
6.00 √
日常关联交易预计的议案》
《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授
7.00 √
信额度及担保额度预计的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00 √
审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
11.00 √
对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指
示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名：