英联股份:广东英联包装股份有限公司2023年度独立董事述职报告——芮奕平

广东英联包装股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
——芮奕平
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议情况
2023 年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权, 积极参与各议题的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，公司共召开 10次董事会会议，6 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
芮奕平 10 10 0 0 赞成
本年度，本人列席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名 召开股东大会次数 列席次数 备注

芮奕平 6 6 —
二、发表独立意见的情况
序号 日期 会议届次 事项 意见
类型
《关于开展期货套期保值业务的议 同意
第四届董事会 案》
1 2023 年 1 月 16 日 第五次会议
《关于向关联方出租部分厂房暨关 同意
联交易的议案》
2 2023 年 2 月 22 日 第四届董事会 《关于公司向特定对象发行股票方 同意
第六次会议 案论证分析报告的议案》
3 2023 年 3 月 10 日 第四届董事会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意
第七次会议
《关于调整公司 2022 年度向特定对 同意
象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发 同意
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（修订 同意
第四届董事会 稿）的议案》
4 2023 年 3 月 26 日 第八次会议 《关于公司 2022 年度向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析 同意
报告（修订稿）的议案》
《关于向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填补措施及相关主 同意
体承诺（修订稿）的议案》
《关于与特定对象签订<附条件生效
的向特定对象发行股份认购协议之 同意
补充协议>的议案》
《关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明的议案》
5 2023 年 4 月 27 日 第四届董事会 《关于公司〈2022 年度内部控制自我 同意
第九次会议 评价报告〉的议案》
《广东英联包装股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况 同意
的专项报告》

《关于广东英联包装股份有限公司 同意
2022 年年度利润分配方案的议案》
《关于 2023 年度控股股东及其配偶
为公司及子公司申请授信融资提供 同意
担保暨关联交易的议案》
《关于 2023 年度担保额度预计的议 同意
案》
6 2023 年 6 月 16 日 第四届董事会 《关于部分固定资产折旧年限会计 同意
第十次会议 估计变更的议案》
7 2023 年 7 月 13 日 第四届董事会 《关于公司提前赎回“英联转债”的 同意
第十一次会议 议案》
第四届董事会 《关于控股股东及其他关联方占用
8 2023 年 7 月 27 日 第十二次会议 公司资金、公司对外担保情况的专项 同意
说明》
9 2023 年 8 月 18 日 第四届董事会 《关于增加公司对下属子公司担保 同意
第十三次会议 额度的议案》
10 2023 年 10 月 24 日 第四届董事会 《关于续聘 2023 年度审计机构的议 同意
第十四次会议 案》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。在 2023 年第四届董事任职期间，本人作为审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，具体情况如下：
1、审计委员会：本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《独立董事工作细则》《审计委员会议事规则》等相关制度，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查、对拟聘任的会计师事务所的履职能力和资质进行审核、对公司套期保值，关联交易等事项审慎考察，同时也就公司重大事项进行审议，并以审计委员会主任委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
2、薪酬与考核委员会：作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照公司《独立董事工作细则》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度
的规定开展工作，积极履行职责，对公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员的绩效薪酬考评进行审议，充分发挥薪酬与考核委员会应有的作用。
四、行使独立董事特别职权情况
2023 年，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东大会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公司审计部及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行积极沟通，与年审会计师事务所就年度审计情况、年度审计结果进行交流，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责，以保障审计结果的客观、公正。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．勤勉履职，作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的利益。
2．持续关注公司信息披露情况，报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公