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罗平锌电

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罗平锌电002114股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-19)、 召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配》的议案
5、关于《高级管理人员(含董事长)2023年度薪酬》的议案
6、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《拟聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构》的议案
8、关于《2024年度拟对外捐赠》的议案
9、关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
10、关于《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2024年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-11)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-24)、网络投票日(2024-01-26)、 召开日(2024-01-24)

议题:

1、关于《公司2024年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年第四次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、 召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于《补选公司第八届董事会独立董事》的议案
2、关于《制定公司会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于《修改公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年第三次(临时)股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、 召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于《投资设立全资子公司》的议案
2、关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》的议案
3、关于《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-16)、网络投票日(2023-08-18)、 召开日(2023-08-16)

议题:

1、关于《增加对外捐赠额度》的议案
2、关于《修改内部控制制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、 召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配》的议案
5、关于《高级管理人员(含董事长)2022年度薪酬》的议案
6、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构》的议案
8、关于《2023年度拟对外捐赠》的议案
9、关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
10、关于《参股公司股权质押融资》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-30)、 召开日(2023-03-28)

议题:

1、关于《控股子公司追加期货套期保值业务保证金额度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-25)、网络投票日(2022-12-27)、 召开日(2022-12-25)

议题:

1、关于《2023年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、 召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于《为全资子公司项目贷款提供保证担保》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、 召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于《2022年度拟对外捐赠》的议案
2、关于《拟收购云南鸿源实业有限公司51%股权》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、 召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的议案 2、关于《2021年度董事会工作报告》的议案 3、《2021年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案 5、关于《2021年度利润分配》的议案 6、关于《高级管理人员(含董事长)2021年度薪酬》的议案 7、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案 8、关于《2021年度关联交易执行情况》的议案 9、关于《拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》的议案 10、关于《修改公司章程》的议案 11、关于《修改股东大会议事规则》的议案 12、关于《公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事候选人》的议案 13、关于《公司董事会换届选举第八届董事会独立董事候选人》的议案 14、关于《公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-10)、 召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案
2、关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案
3、关于《为参股公司提供担保》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-11)、 召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于《修改公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-12)

议题:

1、关于《资产收购暨关联交易》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-16)、 召开日(2021-04-15)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
4、关于《2020年度利润分配》的议案
5、关于《高级管理人员(含董事长)2020年度薪酬》的议案
6、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易》的议案
8、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的议案
9、关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案
10、关于《2021年度对外捐赠》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、 召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于《拟对全资子公司进行增资》的议案
2、关于《拟签订日常经营重大合同》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-24)、 召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于《全资子公司拟购置土地及其附着物》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-02)、董事会签署日(2020-07-02)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、 召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、 召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
4、关于《2019年度利润分配》的议案
5、关于《高级管理人员(含董事长)2019年度薪酬》的议案
6、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的议案
8、关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的议案
9、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案
10、关于《修改公司章程》的议案
11、关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案
12、关于《拟签订日常经营重大合同》的议案

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-15)、网络投票日(2019-09-16)、 召开日(2019-09-15)

议题:

1、关于《公司对外捐赠》的议案
2、关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、 召开日(2019-07-02)

议题:

1.关于《选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事》的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-22)、 召开日(2019-05-21)

议题:

1.关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案
2.关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-08)

议题:

1.00关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-04-28)、 召开日(2019-04-28)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
4、关于《2018年度利润分配》的议案
5、关于《高级管理人员(含董事长)2018年度薪酬》的议案
6、关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易》的议案
8、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
9、关于《2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-18)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、 召开日(2019-04-01)

议题:

1.《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
2.《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-07)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-22)、 召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于对外捐赠的议案》
3、《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内控制度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-27)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-10)、 召开日(2019-01-09)

议题:

1、审议公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-19)、 召开日(2018-12-18)

议题:

1、审议公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、 召开日(2018-12-10)

议题:

1、公司《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》的议案的四个子议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-14)、 召开日(2018-10-11)

议题:

1.《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-17)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-27)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、 召开日(2018-07-31)

议题:

1、公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-06)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-22)、 召开日(2018-07-20)

议题:

1、公司《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、 召开日(2018-05-09)

议题:

1、公司《关于调整独立董事津贴的议案》
2、公司《关于聘任董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-15)、网络投票日(2018-04-18)、 召开日(2018-04-15)

议题:

1、公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
4、公司《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、公司《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》
6、公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
7、公司《关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
8、公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、公司《关于更换监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县云南罗平锌电股份有限公司五楼办公会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-16)、 召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议公司《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、 召开日(2017-04-17)

议题:

1、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
3、关于《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2016年度薪酬》的议案
6、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2017年度日常关联交易》的议案
8、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-10)、 召开日(2017-01-06)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-28)、 召开日(2016-08-22)

议题:

1、《 关于调整2016年度部分日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-29)、 召开日(2016-03-21)

议题:

1、关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
3、关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬》的议案
6、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2016年度日常关联交易》的议案
8、关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案
9、关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-03)、网络投票日(2016-02-14)、 召开日(2016-02-03)

议题:

1、《 关于采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《 关于采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《 关于采用累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-08)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、 召开日(2015-12-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行方案的议案》(逐项审议); 3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》; 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截止2015年6月30日)的议案》; 5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》; 6、《关于拟收购资产审计报告、评估报告、盈利预测审核报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》; 7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 8、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同》的议案》; 9、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同之补充合同》的议案》; 10、《关于批准签订附条件生效《盈利补偿协议》的议案》; 11、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案》; 12、《关于制定<公司2015-2017年分红回报规划>的议案》; 13、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》; 14、《关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的议案》; 15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 16、《关于2015年度新增日常关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-26)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-30)、 召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
2.《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-06)、网络投票日(2015-04-09)、 召开日(2015-04-06)

议题:

1、关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案
3、关于《公司 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司 2014年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长) 2014年度薪酬》的议案
6、关于《公司 2014年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司 2015年度日常关联交易》的议案
7.1 关于公司与罗平县锌电公司 2015年度日常关联交易
7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司 2015年度日常关联交易
8、关于《修订公司章程》的议案
9、关于《修订公司股东大会议事规则》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2015年度审计机构》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-29)、 召开日(2014-12-24)

议题:

1、审议《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-01)、网络投票日()、 召开日(2014-07-01)

议题:

《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、 召开日(2014-05-09)

议题:

1、关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2013年度述职报告》的议案(不进行表决)
3、关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
4、关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2013年度薪酬》的议案
7、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
9、关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程项目》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-19)、董事会签署日(2013-11-19)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-03)、网络投票日()、 召开日(2013-12-03)

议题:

1、关于《修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉》的议案
2、关于《更换公司第五届董事会非独立董事》的议案
3、关于《更换公司第五届监事会股东监事》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司办公大楼五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-23)、 召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》(逐项审议)
3、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产补充协议〉及〈盈利补偿协议〉的议案》
8、审议《关于〈云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》
10、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
11、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2011年修订)>第四十二条第二款规定的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-18)、现场登记日(2013-03-20)、网络投票日()、 召开日(2013-03-20)

议题:

1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2012年度述职报告》的议案(不进行表决)
3、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2012年度薪酬》的议案
7、关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
9、关于《修改公司<章程>》的议案
10、关于《关于公司独立董事津贴预案》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-26)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、 召开日(2012-12-28)

议题:

1、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事》的议案
2、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会独立董事》的议案
3、关于《采用累积投票制选举公司第五届监事会监事》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-22)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、 召开日(2012-04-12)

议题:

1、关于《公司董事会2011年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2011年度述职报告》的议案(不进行表决)
3、关于《公司监事会2011年度工作报告》的议案
4、关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2011年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2011年度薪酬》的议案
7、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2012年度日常关联交易》的议案
9、关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、 召开日(2011-12-28)

议题:

《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省罗平县长家湾公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、 召开日(2011-04-07)

议题:

1、关于《公司董事会2010年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2010年度述职报告》的议案(不进行审议)
3、关于《公司监事会2010年度工作报告》的议案
4、关于《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2010年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2010年度薪酬》的议案
7、关于《公司2010年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2011年度日常关联交易》的议案
9、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省罗平县长家湾公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-12)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-03-09)、现场登记日(2010-03-10)、网络投票日()、 召开日(2010-03-10)

议题:

1、关于《公司董事会2009 年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2009 年度工作报告》的议案
3、关于《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
4、关于《公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2009 年度薪酬》的议案
7、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2010 年度日常关联交易》的议案
9、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省罗平县长家湾公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-02-04)、现场登记日(2010-02-08)、网络投票日()、 召开日(2010-02-08)

议题:

1、关于董事会下设战略委员会的议案
2、关于董事会下设审计委员会的议案
3、关于董事会下设提名委员会的议案
4、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-16)、股权登记日(2009-12-25)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、 召开日(2009-12-28)

议题:

1、关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案
1.1 选举许克昌先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举杨建兴先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李良通先生为公司第四届董事会董事
1.4 选举孙浩然先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举陈柱生先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举喻永贤先生为公司第四届董事会董事
1.7 选举尹晓冰先生为公司第四届董事会独立董事
1.8 选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事
1.9 选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案
2.1 选举李进先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举李永毅先生为公司第四届监事会监事
2.3 选举张芙蓉女士为公司第四届监事会监事
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-17)、现场登记日(2009-03-19)、网络投票日()、 召开日(2009-03-19)

议题:

1、关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2009 年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2008 年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2008 年度薪酬》的议案
7、关于《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2009 年度日常关联交易》的议案
9、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-08)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-25)、网络投票日()、 召开日(2008-08-25)

议题:

1.关于《调整公司锌期货保值业务》的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-10)、董事会签署日(2008-06-10)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-24)、网络投票日()、 召开日(2008-06-24)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-07)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日(2008-04-22)、 召开日(2008-04-21)

议题:

1. 《关于公司向罗平县供电有限责任公司400万元和500万元银行贷款提供担保的议案》
2. 《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日(2008-04-17)、 召开日(2008-04-16)

议题:

1、《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司2007年度财务决算及2008年财务预算的议案》 5、《关于公司2007年度利润分配的预案》 6、《关于增加公司注册资本的议案》 7、《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》 8、《关于变更募集资金使用项目的议案》 9、《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》 10、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》 11、《关于企业负责人2007年年薪考核方案的议案》 12、《关于公司2008年度业绩激励基金提取的议案》 13、 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司公司章程〉的议案》 14、 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 15、 《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-26)、董事会签署日(2007-12-27)、股权登记日(2008-01-04)、现场登记日(2008-01-10)、网络投票日()、 召开日(2008-01-10)

议题:

1.审议《关于实施资源综合利用项目的议案》
2.审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》
3.审议《关于朱泰余先生辞去董事职务并提名闫新平先生为公司董事的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-24)、网络投票日()、 召开日(2007-06-24)

议题:

(一)审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
(二)审议《企业负责人年薪方案的议案》
(三)审议《关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案》
(四)审议《关于更换股东监事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 云南罗平锌电股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-23)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日(2007-05-18)、 召开日(2007-05-18)

议题:

(1)审议《公司2006年度董事会工作报告》
(2)审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》
(3)审议《关于公司2006年度财务决算的议案》
(4)审议《关于公司2006年度利润分配方案的议案》
(5)审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》
(6)审议《关于公司为云南罗平县老渡口发电有限责任公司提供保证担保的议案》
(7)审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
(8)审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》
(9)审议《关于续聘云南千和律师事务所为公司2007年常年法律顾问的议案》
(10)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
(11)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司章程>的议案》
(12)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
(13)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(14)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(15)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(16)审议《公司2006年度监事会工作报告》

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