英联股份:董事会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-032
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长
翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：通讯方式参会 4 名，现场参会 3 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告全文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。
公司独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》——芮奕平、《2023 年度独立董事述职报告》——陈琳武和《2023 年度独立董事述职报告》——麦堪成。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的
议案》
鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，
公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：以公司最新股本 418,328,736 股 1为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.24 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,039,889.66 元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融
资额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024 年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，1 根据公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议决议内容并结合实际实施情况，公司为维护股东权益及公司价值使用自有资金 15,002,652 元人民币（不含交易费用），回购公司 1,664,900 股。公司本次回购的股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于后续实施出售，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。
具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。
上述综合授信额度的申请有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授
信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年度公司和下属拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。
为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供不超过 26亿担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2024 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事翁伟
武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》
根据公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司制定 2024 年度担保、对下属公司财务资助额度预计：
（1）公司及子公司提供对外担保情况
本年度公司及下属公司提供对外担保额度预计
为支持下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30亿元（含本数）的担保。
（2）本年度子公司为母公司提供担保额度预计
根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
上述实际担保的金额在以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度
股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。
（3）本年度对下属公司提供财务