天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司2023年董事会工作报告

新乡天力锂能股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》
等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行
使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，
保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会本年度工作总结和 2024 年度重点工作计划汇报如下：
一、年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 244,332.73 万元，同比下降 8.43%；实现归
属于上市公司股东的净利润-50,345.18 万元，同比下降 -479.63%。2023 年，公
司部分募投项目逐步投产，尚处于产能爬坡期，加上报告期内市场竞争加剧、行
业结构性产能过剩以及原材料价格大幅波动等因素，对公司盈利能力造成了比较
大的影响。公司年初提出“三足鼎立，四方联动”的年度工作主题，坚持国际化
战略，持续深耕战略客户，聚焦主营业务，坚持研发创新，保持较强的发展动力，
进一步深化提效降本工作，加强运营管控防范经营风险，确保公司经营业绩基本
稳定和可持续发展。
报告期内，公司通过持续的市场研究来适应不断变化的行业趋势，巩固公司
在技术平台、小动力市场的品牌影响力以及灵活的供应链管理等方面的优势。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 12
次董事会会议，公司董事会会议情况及决议内容如下：
第 三 届 董 事 2023 年 1 月
1 会 第 十 七 次 11 日 《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》
会议
第 三 届 董 事 2023 年 3 月
2 会 第 十 八 次 11 日 《关于签署<合作框架协议>的议案》
会议
第 三 届 董 事 1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
3 会 第 十 九 次 2023 年 4 月 2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
会议 18 日 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告及鉴证报
告的议案》
7、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
8、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项说明的议案》
9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
10、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
11、《关于修订公司部分管理制度的议案》
12、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
13、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第 三 届 董 事 2023 年 4 月
4 会 第 二 十 次 24 日 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
会议
第 三 届 董 事 2023 年 7 月
5 会 第 二 十 一 20 日 《关于公司扩大商品期货套期保值业务授权的议案》
次会议
第 三 届 董 事 2023 年 8 月 《关于参与认购广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年
6 会 第 二 十 二 7 日 度向特定对象发行 A 股股票的议案》
次会议
第 三 届 董 事 2023 年 8 月 1、《2023 年半年度报告及其摘要》
7 会 第 二 十 三 29 日 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
次会议 告》
第 三 届 董 事 2023 年 9 月 1、《关于选举董事的议案》
8 会 第 二 十 四 19 日 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
次会议 案》
第 三 届 董 事 2023 年 10 1、《关于回购公司股份方案的议案》
9 会 第 二 十 五 月 25 日 2、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
次会议 3、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第 三 届 董 事 2023 年 10
10 会 第 二 十 六 月 29 日 《2023 年第三季度报告》
次会议
第 三 届 董 事 2023 年 12
11 会 第 二 十 七 月 5 日 《关于追认以及继续开展商品期货套期保值业务的议案》
次会议
1、《关于回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
第 三 届 董 事 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 会 第 二 十 八 2023 年 12 5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
次会议 月 7 日 6、《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
7、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
按照《公司章程》和有关法律法规的规定，公司 2023 年召开了 12 次董事会
会议和 5 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：
会议届次 召开日期 议题
1、《关于预计 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于为公司及子公司融资提供预计担保额度的议案》
3、《关于公司第三届董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
2023 年第一 2023 年 1 4、《关于公司第三届独立董事薪酬方案的议案》
次临时股东 月 9 日 5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
大会 6、《关于购买董监高责任险的议案
关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及办理工商登记变更的议
案》
1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
6、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
8、《关于修订公司部分管理制度的议案 需逐项表决》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2022 年年度 2023 年 5 10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
股东大会 月 12 日 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关