奥美医疗:2023年年度监事会工作报告

奥美医疗用品股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告
奥美医疗用品股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规
则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将2023 年年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、2023 年公司监事会会议召开情况
公司监事会召开 3 次会议，共审议并通过 7 项议案，其中以现场结合通讯方式召开 3 次，
不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效。
此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及股东大会，履行了监事会的各项职责。
二、监事会换届情况
报告期内，监事会未发生换届情况。

奥美医疗用品股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告
三、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的审核意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
（一）对公司依法运作情况的核查意见
2023 年公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程
序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好地落实；公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
2023 年，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不断完
善内控管理体系，经营的相关决策均能按照内控管理体系执行，公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，在公司治理和规范运作方面取得了良好的成绩。
（二）对公司 2023 年度财务报告的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对外收购出售资产、对外担保情况
报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的结论意见
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公
奥美医疗用品股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告
司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（五）实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
三、2024 年度监事会工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的监督职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。公司监事会成员将继续履行好监督职责，积极发挥规范决策作用和对公司内部控制的监督与制衡作用，认真审核公司定期报告及检查公司财务情况，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为加强监督，加强对公司重大事项的监督，此外还将持续加强监事会自身建设，不断提升监事会和监事履职能力。
奥美医疗用品股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 30 日