奥美医疗:监事会决议公告

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-012
奥美医疗用品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大楼
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会确认董事会提交的公司 2023 年年度报告全文及摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于审议公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对公司 2023 年年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我
们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司 2023 年度内
部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》全文。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度报告》全文。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 监事会
2024 年 4 月 30 日