赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-029
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八
届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开；本次会议
应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日