奥迪威:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2024-038
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张曙光
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划，公司以自有资金购买在广州市番禺区的国有建设用地使用权，拟建设技术研发中心实施场地和高性能传感器制造基地。工业土地面积约 20 亩（13,326.84 平方米），预计土地使用权取得总价金额约为人民币 3,065万元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日