雷神科技:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-041
青岛雷神科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯
方式发出
5.会议主持人：路凯林先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报 告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过该议案。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第八次会议 决议》；
（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 第五次会议决议》；
青岛雷神科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日