埃夫特:埃夫特第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-030
埃夫特智能装备股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。
本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议了下列议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司在 2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024 年第一季度报告》。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日