天纺标:第三届监事会第六次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-032
天纺标检测认证股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面送达会议通知方
式发出
5.会议主持人：王秀玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司对 2023 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的经营目标与计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）、《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至到 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目（包含
补充流动资金）29,547,902.66 元。其中：本年投入 26,975,668.37 元。截至到
2023 年 12 月 31 日，募集资金余额应为 84,771,892.09 元。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》，2023年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度监事薪酬方案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2024 年度监事薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
刘传为关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司编制了 2024年第一季度报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
1.议案内容：
2024 年 2 月，公司完成了收购天津市乳品食品监测中心有限公司 100%股权
工商变更登记手续，并纳入合并报表范围。
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号-企业
合并》等的相关规定，对于同一控制下的控股合并，编制合并报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反应母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应该对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。根据上述规定，公司对 2023 年第一季度相关财务报表数据进行了追溯调整。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况制定了《内部审计制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日