山东高速:山东高速股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

山东高速股份有限公司
2023 年年度股东大会
二〇二四年五月

目录 山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会
目录

会议通知 ...... 1
会议议程 ...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 5
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 10
议案三：2023 年度财务决算报告...... 13
议案四：2024 年度财务预算方案...... 14
议案五：2023 年度利润分配的方案 ...... 16
议案六：2023 年年度报告及其摘要...... 17议案七：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度国
内审计机构的议案 ...... 30
议案八：2024 年度投资计划 ...... 31
议案九：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 32
议案十：关于预计 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案 ...... 50
议案十一：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案...... 60
议案十二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 62
议案十三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 81
议案十四：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 89
议案十五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 99
议案十六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 127
议案十七：关于补选公司董事的议案 ...... 151
山东高速股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
各位股东：
公司拟于2024年5月9日（周四）在公司22楼会议室召开公司2023年年度股东大会，会议具体通知如下：
一、会议时间：2024年5月9日上午11：00
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、2023年度董事会工作报告；
2、2023年度监事会工作报告；
3、2023年度财务决算报告；
4、2024年度财务预算方案；
5、2023年度利润分配的方案；
6、2023年年度报告及其摘要；
7、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度国内审计机构的议案；
8、2024年度投资计划；
9、关于预计2024年度日常关联交易的议案；
10、关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案；
11、关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案；
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
14、关于修订《董事会议事规则》的议案；
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

16、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
17.00、关于补选公司董事的议案；
17.01、王昊；
17.02、常志宏。
六、听取《2023年度独立董事述职报告》
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、公司聘请的律师；
3、截止2024年4月30日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
八、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2024年5月8日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
九、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
十、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2024 年4 月19 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 9 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度财务决算报告
4 2024 年度财务预算方案
5 2023 年度利润分配的方案
6 2023 年年度报告及其摘要
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊
7 普通合伙）为公司 2024 年度国内审计
机构的议案
8 2024 年度投资计划
关于预计 2024 年度日常关联交易的议
9
案
关于预计 2024 年度公司及子公司提供
10
担保额度的议案
关于申请注册非金融企业债务融资工
11
具（DFI）的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
17.00 关于补选公司董事的议案
17.01 王昊
17.02 常志宏
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50

会议议程 山东高速股份有限公司 2023 年年度股东大会
山东高速股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
是否为特别
序号 议案内容