易事特:公司2023年度董事会工作报告

易事特集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行
股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的
发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理
体系；优化公司业务体系、完善产业布局；加快技术创新和管理创新，增强公司
的持续盈利能力，恪尽职守，维护公司全体股东权益。现将 2023 年度公司董事
会工作报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年，面对复杂多变的国际形势，地缘政治冲突、和全球通胀持续等因
素的影响，公司始终保持战略定力，紧紧抓住“碳中和、碳达峰”和“产业数字
化”的重大机遇，聚焦主业，在持续发展存量市场的同时，坚持以客户需求为引
领、以技术创新为驱动，积极拓展增量市场，特别在是电力、交通、金融、互联
网等大行业的拓展。与此同时，聚焦主业，努力保证充裕现金流，提升公司抗风
险能力，保持市场策略的灵活性和适应性，整体保持稳健发展的态势。
报告期内，公司综合竞争力提升等带来营收规模继续增长，实现营业收入
479,258.67 万元，较上年增长 1.07%；利润总额 64,941.11 万元，较上年同期增长
36.58%；归属于上市公司股东的净利润 56,287.1 万元，同比增长 52.81%，资产
负债率 46.35%，较 2023 年末下降 4.92 个百分点，整体负债水平与公司体量及业
务匹配。
二、报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，全体董事亲自出席了全部会议，
具体情况如下：
会议届次 时间 议案内容 会议表决
情况
第六届董事会 2023 年 3 1、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 议案全部

会议届次 时间 议案内容 会议表决
情况
第十九次 月 6 日 的议案》 表决通过
2、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
1、审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
2、审议《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
案》
3、审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
5、审议《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
7、审议《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
8、审议《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行及非
银金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司 2023 年度接受关联方担保暨关联
交易的议案》
10、审议《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11、审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
第六届董事会 2023 年 4 12、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬/津贴情况及 议案全部
第二十次 月 26 日 2023 年度薪酬/津贴标准的议案》 表决通过
12.1 董事长何佳先生 2022 年度薪酬情况
12.2 董事肖大志先生 2022 年度薪酬情况
12.3 董事牛鸿先生 2022 年度薪酬情况
12.4 董事、董事会秘书赵久红先生 2022 年度薪酬情
况
12.5 独立董事王兵先生 2022 年度津贴情况
12.6 独立董事关易波先生 2022 年度津贴情况
12.7 独立董事林丹丹女士 2022 年度津贴情况
13、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况
及 2023 年度薪酬标准标准的议案》
13.1 公司副总经理鄢银科先生 2022 年度薪酬情况
13.2 公司副总经理于玮先生 2022 年度薪酬情况
13.3 公司副总经理万祖岩先生 2022 年度薪酬情况
13.4 公司副总经理胡志强先生 2022 年度薪酬情况
13.5 公司副总经理吴代立先生 2022 年度薪酬情况
13.6 公司副总经理刘宝辉先生 2022 年度薪酬情况
13.7 公司副总经理冉承新先生 2022 年度薪酬情况
13.8 公司副总经理汪辉先生 2022 年度薪酬情况
13.9 公司副总经理仇绪甲先生 2022 年度薪酬情况

会议届次 时间 议案内容 会议表决
情况
13.10 公司财务负责人张顺江先生 2022 年度薪酬情况
13.11 公司总经理（时任）陈硕先生 2022 年度薪酬情
况
14、审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
15、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
16、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议
案》
17、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购
买责任保险的议案》
18、审议《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》
19、审议《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务
并为其提供担保的议案》
20、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2023 年 6 1、审议《关于聘任何佳先生为公司总经理的议案》 议案全部
第二十一次 月 29 日 2、审议《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离 表决通过
子电池项目公司暨关联交易的议案》
第六届董事会 2023 年 8 1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》 议案全部
第二十二次 月 1 日 2、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东 表决通过
大会的议案》
1、审议《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>
的议案》
2、审议《关于公司注销 2020 年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》
3、审议《关于公司调整 2022 年股票期权激励计划数
量及价格的议案》
第六届董事会 2023 年 8 4、审议《关于公司注销 2022 年股票期权激励计划部 议案全部
第二十三次 月 29 日 分股票期权的议案》 表决通过
5、审议《关于控股子公司（合肥康尔信电力系统有限
公司）开展融资事项并为其提供担保的议案