鲁西化工:2023年度董事会工作报告

鲁西化工集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会认真贯彻落实国务院国资委国企改革三年行动部署以及提高上市公
司质量的相关工作要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规
及《公司章程》等相关规定，发挥定战略、做决策、防风险的作用，
认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，贯彻落实股东
大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，有
效地保障了公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。
现就2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023年度董事会工作情况
（一）召集召开股东大会，对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会按照《公司章程》等要求，规范召集召开
年度股东大会一次，临时股东大会一次，均采用现场与网络投票相结
合的方式，为广大投资者参加股东大会提供便利，确保了投资者的知
情权、参与权和决策权，保障股东权利，会议议案全部审议通过。董
事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，及时执
行了股东大会审议通过的各项决议。
（二）董事会召开情况
2023年，公司董事会召开会议9次，召开现场会议1次，以现场和
通讯方式召开会议8次，审议通过了47项议案，具体会议召开情况如下：
序号 召开时间 董事会届次 审议议案

1 2023 年 1 月 11 日 第八届董事会第三十四次会议 1、关于聘任公司总经理的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
《关于同意<鲁西化工集团股份有限公司拟
吸收合并鲁西集团有限公司所涉及的鲁西
2 2023 年 3 月 14 日 第八届董事会第三十五次会议 集团有限公司股东全部权益价值资产评估
报告>（东洲评报字[2022]第 2147 号）》
的议案
1、2022 年年度报告全文及其摘要
2、2023 年第一季度报告
3、2022 年度董事会工作报告
4、独立董事 2022 年度述职报告
5、2022 年度利润分配的预案
6、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的议案
7、2022 年度总经理工作报告
8、关于 2022 年工资总额清算报告及 2023
年工资总额预算的议案
9、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议
案
10、关于公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案
11、关于接受关联方提供财务资助的议案
12、关于 2023 年度经营计划及财务预算的
议案
13、2022 年度财务决算报告
3 2023 年 4 月 19 日 第八届董事会第三十六次会议 14、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案
15、关于向银行申请综合授信额度及注册直
接融资额度的议案
16、2022 年度环境、社会及治理报告
17、关于修订《投资管理规定》《投资决策
管理办法》的议案
18、关于会计政策变更的议案
19、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
20、关于开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告
21、中化集团财务有限责任公司风险持续评
估报告
22、关于调整 2021 年限制性股票激励计划
首次授予的限制性股票回购价格的议案
23、关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案
24、《关于减少注册资本并修订<公司章程>
的议案》
25、关于向 2021 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案

26、关于拟与中化集团财务有限责任公司签
订《金融服务框架协议之补充协议》的关联
交易议案
27、关于召开 2022 年年度股东大会通知的
议案
关于拟与中化集团财务有限责任公司签订
4 2023 年 5 月 15 日 第八届董事会第三十七次会议 《金融服务框架协议之补充协议》的关联交
易补充议案
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>部分条款
5 2023 年 6 月 12 日 第八届董事会第三十八次会议 的议案》
3、《关于修订<总经理工作细则>部分条款