中触媒:中触媒新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

中触媒新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688267 证券简称：中触媒
中触媒新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

中触媒新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 8
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 20
议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 ...... 26
议案四：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 27
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 28
议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 35
议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 38
议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 40
议案九：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 ...... 42
议案十：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 ...... 43
中触媒新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本会会议须知：
一、公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

中触媒新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 16 日 14 时 30 分
主 持 人：李进
议程内容
一、参会人员签到登记、领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
三、各股东及股东代表推举计票员、监票员；
四、审议各项议案：
1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
6. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
7. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
9. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
10. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
五、请股东及股东代表对上述议案进行讨论审议；
六、请股东及股东代表对上述议案进行表决，填写“表决票”；七、休会、回收表决票，计票员、监票员统计现场投票表决结果；八、根据表决结果，宣读会议决议（现场会议）；
九、与会股东及股东代表签署现场会议决议与会议记录等文件；十、公司董监高接受股东及股东代表的质询；
十一、主持人请本次股东大会见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布本次股东大会现场会议结束。

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。结合 2023 年实际工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件。
本议案已经 2024 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十一
次会议审议通过。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件：
中触媒新材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中触媒新材料股份有限公司章程》及《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，依法行使董事会职权，推动公司健康稳健发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 54,987.75 万元，较上年度减少
13,078.46 万元，减幅为 19.21%；实现营业利润 8,997.62 万元，较上
年度减少 6,892.10 万元，减幅为 43.37%；利润总额 8,703.54 万元，
较上年度减少 8,394.94 万元，减幅为 49.10%；实现净利润 7,691.20万元，较上年度减少 7,489.44 万元，减幅 49.34%。
二、经营情况讨论与分析
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，公司坚持以“中国创造，触发世界”为企业使命，以“致力成为新材料技术的引领者”为企业愿景，在进一步夯实主营业务的基础上，创新发展新业务，以市场为引领，以研发为核心，不断优化产品结构，提升产品核心竞争力，促进公司在激烈的市
场竞争中高质量发展。
1、坚持研发创新驱动，持续增强核心竞争力
公司始终坚持以创新研发为主，提高自主创新能力，推动产品升级换代，并满足市场需求，致力于研发性能更优、能耗更低的升级产品。公司不断加强研发投入，围绕催化剂产品的核心技术和关键技术，强化核心技术优势，力推技术创新与改造。公司以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，根据市场调研、技术进步、客户反馈等情况不断对各项核心技术进行更新迭代，在提升现有产品的技术水平和生产效率的同时，不断实现新的产品应用，进一步提升公司的核心竞争力。公司是国家知识产权示范企业、国家制造业单项冠军示范企业，2023 年荣获大连市科技进步二等奖。截至报告期末，公司及子
公司累计获得国家专利 221 项，其中 166 项国内发明专利、3 项 PCT
国际专利、52 项实用新型专利。
公司掌握了多种特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂制备过程中的核心技术，并且具有生产满足客户不同需求催化剂产品的生产能力。为提高公司的科研水平，公司积极开展对外联合，通过与国内知名院校合作，引进高端科研人才增强公司的自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权的催化剂产品，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，进一步提高市场占有率。公司已形成了成熟的产品研发体系和生产工艺体系，帮助公司拓展产品其他领域奠定基础，未来根据市场变化将不断强化公司产品创新、生产工艺技术的优势。

2、注重公司治理，建立健全制度体系
有效的公司法人治理是现代企业制度建设的核心，是企业竞争力最重要的基础条件，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部控制体系，坚持“三会一层”为抓手，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的经营与决策管理体系，形成了权责明确、各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调的法人治理结构，同时加强董事、监事和高级管理人员对相关法律、法规的学习，进一步促进公司规范运作。
根据中国证监会、上海证券交易所最新的监管要求，公司修订了《独立董事工作制度》，并同步修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度，为公司长期稳定发展奠定了基础。针对公司日常经营情况，公司对各职能部门的业务流程进行了进一步优化，已经建立一套比较完整且运行有效的内部管理体系,为公司经营管理的合法合规提供了有效保障。
3、积极开拓市场，加强风险控制
公司在巩固主营业务的同时，积极拓展业务布局，以特种分子筛及催化剂产品为根基，加强金属催化剂的市场推广，同时以“新材料”为发展突破方向，实现多元化发展。通过建立多元化的客户结构，提高公司的抗风险能力，在稳定自身客户的基础上，积极寻求与其他企业或机构的合作机会，建立更广泛的合作伙伴关系。公司始终坚持国内、国外市场并驾齐驱的发展方向，不断加深与大客户的战略合作关系。公司将凭借在特种分子筛及催化剂等相关产品领域的核心优势，
为中国化工的精细化生产和新材料开发及应用提供助力