安达智能:2023年年度股东大会决议的公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-020
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼董事会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,588,460
普通股股东所持有表决权数量 59,588,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.7407
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.7407
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,588,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《 关 于 <2023
5 年度利润分配 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案>的议案》
《关于<公司
6 第二届董事会 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董 事 薪 酬 方
案>的议案》
《关于<公司
7 第二届监事会 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
监 事 薪 酬 方
案>的议案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制
8 性股票激励计 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划（草案）>及
其 摘 要 的 议
案》
《 关 于 公 司
<2024 年限制
9 性股票激励计 608,460 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划实施考核管
理办法>的议
案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
10 公司 2024 年限 608,460 100.0000 0 0.0000