中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-32
广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 17
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,053,456,334
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 30.6150
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，现场出席 5 人，副董事长倪依东先生，独立董事陈道峰
先生、龚行楚先生因工作原因以通讯方式出席会议；
2. 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3. 公司董事会秘书王祥勇先生出席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘
要）》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069
2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000
3. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069
4. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069
5. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000
6. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议
案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000
7. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度
下向金融机构申请授信用信担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,037,484,534 98.4838 15,971,800 1.5162 0 0.0000
8. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联
交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,592,432 99.7027 267,100 0.2973 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 193,845,647 99.8623 267,100 0.1377 0 0.0000
2023 年度利润分配预案的议案》

《广西梧州中恒集团股份有限公司
7 关于 2024 年度综合授信额度下向 178,140,947 91.7718 15,971,800 8.2282 0 0.0000
金融机构申请授信用信担保的议
案》
《广西梧州中恒集团股份有限公司
8 关于预计 2024 年度日常关联交易 89,592,432 99.7027 267,100 0.2973 0 0.0000
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均为普通决议事项，由出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中，
议案 8 为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产
业集团有限公司已回避表决。
会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：陈昌松、韦震
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
上网公告文件
《北