合力科技:2023年年度股东大会会议资料

宁波合力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码：603917
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议议程......1
会议须知......3
2023 年度董事会工作报告 ......4
2023 年度监事会工作报告 ......9
2023 年度财务决算方案 ......12
公司《2023 年年度报告》及其摘要......14
关于申请银行综合授信额度的议案......15
2023 年度利润分配预案 ......16
公司续聘会计师事务所的议案 ......17
确认 2023 年度董事薪酬的议案......18
确认 2023 年度监事薪酬的议案......19
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案......20
关于修订《独立董事工作制度》的议案......21
关于修订《关联交易管理制度》的议案......22
关于修订《募集资金管理制度》的议案......23
关于修订《对外投资管理制度》的议案......24
关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案......25
独立董事 2023 年度述职报告......26
宁波合力科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00
网络投票：2024 年 5 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会议室。三、会议召集人：宁波合力科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读本次会议出席情况及会议须知；
（四）推选监票人和计票人；
（五）宣读议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算方案
4、公司《2023 年年度报告》及其摘要
5、关于申请银行综合授信额度的议案
6、2023 年度利润分配预案
7、公司续聘会计师事务所的议案
8、确认 2023 年度董事薪酬的议案
9、确认 2023 年度监事薪酬的议案
10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

12、关于修订《关联交易管理制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《对外投资管理制度》的议案
15、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
（六）听取独立董事 2023 年度述职报告
（七）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、股东投票表决；
4、统计表决票和表决结果；
5、监票人代表宣布表决结果。
（八）会议决议
1、董事长宣读股东大会表决决议；
2、律师发表关于本次大会的法律意见书。
（九）签署会议决议和会议记录
（十）会议主持人宣布股东大会结束。

宁波合力科技股份有限公司
会议须知
为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本会议须知，请出席大会的全体人员遵照执行：
一、根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司认真做好本次大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东的合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，履行各项义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东的提问。对于与本次股东大会议题无关的提问，大会主持人或指定人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。
议案一
2023年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实维护公司利益和广大股东权益，履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，按照公司发展战略积极推动各项业务的稳步发展。
公司董事会在全体股东的大力支持及全体员工的敬业工作下，完成了公司全年的主要工作任务。现将公司董事会2023年度工作作如下报告：
一、报告期内主要工作回顾
（一）2023 年公司总体经营情况
经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 152,583.08 万元，负债总额
37,722.53 万元，净资产 114,860.55 万元；资产负债率 24.72%。
2023 年度，公司实现营业收入 67,215.00 万元，营业成本 49,675.71 万元, 实
现净利润 4,367.08 万元。
（二）2023 年重点工作
1、公司董事会持续提升公司治理水平，提高上市公司质量。公司严格按照相关法律法规的要求，持续修订完善公司治理制度。
2、公司合法合规履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、真实、准确和完整。公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
3、2023 年度，公司持续推进向特定对象发行股票项目，并于 2024 年 4 月上旬
完成了本次发行工作，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,040,000 股，发行价格为 12.69 元/股，募集资金总额为人民币 5.97 亿元，扣除发行费用人民币1084.92 万元，实际募集资金净额为人民币 5.86 亿元。
4、产品业务及市场拓展：公司积极推进大型复杂一体化压铸模具及热冲压模具项目。公司持续开发优质新客户，优化客户结构，为后续发展不断积蓄力量。
5、持续推进智能化、数字化建设，保证 PLM、MES、ERP、云计算服务等信息化
平台高效运行，实现生产流程、技术沟通过程以及企业内部管理过程的数字化集成和协同，提高企业经营管理水平，提升企业运行效率。
6、公司不断加强人力资源开发和管理，健全科学合理的选人、用人、育人机制。公司与高校、技术人才培训机构开展长期合作，建立健全公司的技术人才引进及培育体系，为公司持续培养设计、数控编程、钳工等方面的专业技术人才。
二、董事会工作情况
2023 年度，公司完成了董事会换届选举工作，公司董事会设董事 9 名，其中独
立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。2023年度，各位董事能够按照相关法律法规及公司制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够本着独立、审慎、客观的原则，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
（一）2023 年度，公司董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日 会议决议
期
第六届董 2023 年 1、《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》
事会第一 1 月 6 日 2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
次会议 3、《关于聘任公司总经理的议案》
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第六届董 2023 年 1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
事会第二 2 月 24 2.00 《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
次会议 日 2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

4《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
5《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施与
相关主体承诺（修订稿）的议案》
6 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》
7 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董 2023 年 1、审议《2022 年度总经理工作报告》
事会第三 3 月 30 2、审议《2022 年度董事会工作报告》
次会议 日 3、审议《202