浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-028
债券代码：188936.SH 债券简称：21 东方 02
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
浙江东方金融控股集团股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三
十七次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实
参加表决董事 8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2024 年第一季度报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司 2024 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站。
二、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审议，同意公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。修订后的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》全文见上海证券交易所网站。
三、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审议，同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。新制定的《独立董事专门会议工作细则》全文见上海证券交易所网站。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日