通力科技:董事会决议公告

证券代码： 301255 证券简称：通力科技 公告编号： 2024-013
浙江通力传动科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江通力传动科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席
董事 5 人。会议由董事长项献忠先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理所作的《 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度
公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，
保证了公司整体经营正常运行。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《 2023 年度董事会
工作报告》， 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富
有成效的工作。
公司独立董事金国达、邓效忠分别向公司董事会提交了《 2023 年度独立董
事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
公司现任独立董事金国达、韩江先生向公司董事会提交了《独立董事独立性
自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 2023
年度董事会工作报告》《 2023 年度独立董事年度述职报告》和《董事会关于独
立董事独立性情况评估的专项意见》 。
表决情况：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经董事会审议，认为《 2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司《 2023 年年度报告》全文和《 2023 年年度报告摘要》的编
制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 2023
年年度报告》及《 2023 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本
108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共
计分配现金红利 54,400,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 在利润分配预案实施前，公
司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《 2023 年度内部控制评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过， 会计师事务所对本议案出具了鉴
证报告， 保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 2023
年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为公司已按照 《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《 募集资金管理制度》 的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查报告，会计
师事务所出具了鉴证报告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 担任公司 2024 年
度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场
价格水平决定 2024 年度审计报酬，办理并签署相关服务协议等事项。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于拟
续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司拟与关联方发生日常关联
交易。关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，
遵循了客观、公允、合理的原则，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司
广大股东的利益。
上述议案已经董事会审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事项献忠、项纯坚、陈荣华对该议案回避表决，关联董事回避后董事
会有表决权的董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会表决。
10、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子
公司拟向银行申请综合授信总额不超过 5.00 亿元人民币（含本数） 。具体每笔
授信额度最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审
议表决，由董事长确定并执行。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定， 综合公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方
案如下：
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工
资薪酬标准，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事项纯坚先生回避表决。
12、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的
相关规定， 综合考虑公司实际经营情况，公司制定了 2024 年度董事薪酬方案如
下：
（ 1）公司非独立董事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管
理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业
绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（ 2）公司独立董事税前薪酬为 6.00 万元/年。
（ 3）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。 鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，所有董事回避
表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为《 2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的《 2024
年第一季度报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、第六届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
浙江通力传动科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日