霍普股份:2023年度董事会工作报告

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，推动公司各项业务稳步发展、长期战略落地见效、公司治理再上台阶。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2023 年，中国房地产市场继续承压，根据国家统计局数据显示，2023 年房地产开发投资额、房屋新开工面积、商品房销售额均出现同比下滑，分别下降9.3%、20.4%、6.5%。受房地产市场持续低迷影响，上游建筑设计行业的发展出现产能过剩、需求萎缩、竞争加剧等诸多不利因素，公司面临的经营压力日趋加大。
面对复杂严峻的经营形势，公司上下紧密围绕“稳住基本盘、激发新动能”的工作方针，抢抓“碳达峰、碳中和”重大战略机遇，通过实施“建筑设计+建筑绿能”双轮驱动战略，公司成功实现营业收入恢复性增长，并显著收窄亏损，标志着公司向“社区碳中和先行者”转型迈出坚实步伐。
分业务板块来看：（1）建筑设计板块，公司多措并举努力稳住发展基本盘，一是坚持提升大客户粘性，保障大客户订单执行；二是积极探索人工智能技术与公司业务融合发展，努力实现降本增效提质；三是着力加强对应收账款的管理工作，保障年度回款任务如期完成。（2）建筑绿能板块，公司有序推进工商业分布式光伏电站的开发、投资、建设、运营及转让工作，通过产业链延伸孵化新业务的方式不断凝聚发展新动能。
2023 年，公司实现营业收入 14,469.87 万元，较上年同期增长 8.03%，归属
于上市公司股东的净利润-10,484.46 万元，亏损较上年同期收窄 41.10%。

二、2023 年公司董事会工作汇报
（一）董事会会议召开情况
2023 年公司共召开 6 次董事会，审议通过 34 项议案，会议的召集召开程序
符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议具体情况如下：
序 召开日期 会议届数 会议议案事项
号
2023 年 3 月 17 日 第三届董事会第 1、《关于聘任副总经理的议案》。
1 八次会议
1、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
8、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬
执行情况的议案》；
9、《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准备的
议案》；
第三届董事会第 10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2 2023 年 4 月 24 日 九次会议 11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》；
14、《关于开展应收账款保理业务的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的议案》；
16、《关于续聘会计师事务所的议案》；
17、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
18、《关于部分募投项目调整拟投入募集资金金额、调整
投资总额、新增实施主体及延期的议案》；
19、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》；
20、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
2023 年 6 月 5 日 第三届董事会第 1、《关于与控股子公司共同投资设立子公司的议案》；
3 十次会议 2、《关于聘任董事会秘书的议案》。

1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》；
2023 年 8 月 28 日 第三届董事会第 3、《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充
4 十一次会议 流动资金的议案》；
4、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
5、《关于聘任证券事务代表的议案》；
6、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第 1、《关于控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的
5 2023 年 10 月 8 日 十二次会议 议案》；
2、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
2023 年 10 月 23 日 第三届董事会第 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
6 十三次会议 案》；
3、《关于注销分公司的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，审议通过 17 项议案，
3 次会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计算，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权、知情权和监督权。具体股东大会情况如下：
序 召开日期 会议届数 会议议案事项
号
1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬
执行情况的议案》；
7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2023 年 5 月 19 日 2022 年年度股东 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
1 大会 9、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；