可孚医疗:关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-031
可孚医疗科技股份有限公司
关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预 计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方湖
南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 350 万元。
2、公司 2023 年度预计与张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公司（以下
简称“械字号投资”）、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“科
源同创”）发生的关联交易金额为 8,000 万元，实际发生金额为 8,000 万元。
3、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联
交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表 决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张志明、械字号投资及科源同创将回避表决。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至2024年3 上年发生
类别 关联人 容 定价原则 或预计金额 月 31 日已发 额
生金额

向关联人 国家电网
采购商品 楮墨仓 电力 电价的 350 14.86 0
88%
注：1、上述预计金额可能会因市场及天气情况变化而产生差异，具体以实际发生
金额为准；2、因公司向楮墨仓采购的电力为按月结算，实际发生金额为截至 2024 年 3
月 31 日的数据。
（三）2023 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生额 披露日期及
类别 关联方 关联交易内容 金额 额 额占同类 与预计金额
业务比例 差异 索引
为公司及子公 2023 年 4 月 26
接受关联 张敏、聂娟、械字 司申请授信额 日，巨潮资讯
人提供的 号投资、科源同创 度、贷款、开 8,000 8,000 100% 0% 网，公告编号：
担保 立保函等提供 2023-028
连带责任担保
注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括
但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、械字号
投资、科源同创为公司及子公司提供了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不
需要公司提供反担保。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本信息
1、张敏、聂娟
张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士与张敏先生为夫妻关系。二人为公
司实际控制人。
2、长沙械字号医疗投资有限公司
法定代表人：张敏
注册资本：10000 万人民币
住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（546）
室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批
发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用
品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
法定代表人：张敏
注册资本：1000 万人民币
住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（545）
经营范围：企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、湖南楮墨仓科技有限公司
法定代表人：张超
注册资本：4000 万人民币
住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房
经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，楮墨仓的总资
产为 2,119.19 万元，净资产为 659.94 万元；2023 年度营业收入为 3,217.35 万元，
净利润为-291.90 万元。
（二）与公司的关联关系

序号 关联人 主要关联关系
1 张敏 公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司 5.79%的股权
2 聂娟 公司实际控制人之一，直接持有公司 1.67%的股权
3 械字号投资 公司控股股东，持有公司 40.66%的股权，张敏担任执行董事，聂娟女
士担任总经理
4 科源同创 直接持有公司 5.79%的股权，聂娟女士持有 55%的合伙份额，张敏先
生持有 5%的合伙份额，张志明先生持有 40%的合伙份额
5 楮墨仓 控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟
（三）履约能力分析
上述关联人能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。经核查，上述关联人均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司 2024 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于签
订<分布式能源管理协议>暨关联交易的议案》，公司与楮墨仓签订《分布式能源管理协议》，协议自董事会通过之日起生效，公司向楮墨仓采购的电力按月结算。具体内容详见公司《关于签订<分布式能源管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
上述关联交易系公司生产经营的正常所需，具有合理性。上述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见及保荐人意见
（一）独立董事专门会议情况
公司独立董事召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，认为：公司2023 年发生的日常关联交易额度均在预计的范围内，公司确认的 2023 年度日常关联交易及预计的 2024 年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。因此，同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司确认的 2023 年日常关联交易和预计的 2024 年度
日常关联交易事项履行了必要的审批程序，公司独立董事同意上述关联交易，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事遵守了回避制度，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，保荐人对公司 2023 年度日常关联交易发生情况及 2024 年度日常关联交易的预计情况无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度日常
关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查