龙旗科技:关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-016
上海龙旗科技股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是；
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日
常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜军红、葛振纲、刘德已对本议案进行了回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）2023 年日常关联交易预计和执行情况
2023 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过了《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》。基于生产经营的需要，公司预计 2023 年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超
过 1,320,950.00 万元。2023 年 4 月 27 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通
过上述关联交易的议案，批准了 2023 年度公司与关联方预计发生的日常关联交
易额度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司与关联方实际发生的关联交易金额情况
详见下表：
单位：万元
预计金额与
关联交易 关联方 2023 年预计金额 2023 年实际发 实际发生金
类别 生金额 额差异较大
的原因
小米通讯技术有限公 不超过 1,151,994.69 关联方采购
司及其关联公司 1,200,000.00 需求减少
向关联方 惠州光弘科技股份有 关联方采购
出售产 限公司及其关联公司 不超过 25,000.00 22,625.24 需求减少
品、提供 上海七十迈数字科技
劳务 有限公司 不超过 100.00 0.55 -
甄十信息科技（上海） 不超过 100.00 51.96 -
有限公司
上海创米数联智能科 不超过 100.00 5.66 -
技发展股份有限公司
深圳市旺鑫精密工业 公司采购需
有限公司及其关联公 不超过 55,000.00 38,117.59 求减少
司
向关联方 惠州光弘科技股份有 不超过 30,000.00 35,384.14 公司采购需
采购商 限公司及其关联公司 求有所增加
品、接受 小米通讯技术有限公 不超过 10,000.00 1,434.36 公司采购需
劳务 司及其关联公司 求减少
上海东禾蔬果种植专 不超过 200.00 57.07 -
业合作社
上海东禾九谷开心农 不超过 100.00 38.20 -
场有限公司
向关联方 惠州市龙和实业有限 不超过 350.00 309.47 -
租赁房屋 公司
二、2024 年日常关联交易预计情况
单位：万元
2024年年初 本次预计
关联 占同类 截止披露日 占同类 金额与上
交易 关联方 2024年预计 业务比 与关联交易 2023年实际 业务比 年实际发
类别 金额 例 人累计发生 发生金额 例 生金额差
（％） 的交易金额 （％） 距较大的
原因
小米集团及 1,650,000.00 40.26 553,311.55 1,151,994.69 42.45 -
向关 其关联方
联方
出售 惠州光弘科
产 技股份有限 30,000.00 0.73 7,007.47 22,625.24 0.83 -
品、 公司及其关
提供 联方
劳务 深圳市旺鑫
精密工业有 关联方采
限公司及关 3,000.00 0.07 72.46 499.65 0.02 购需求变
联方 化
小米集团及 公司方采
向关 其关联方 3,000.00 0.12 354.02 1,434.36 0.06 购需求变
联方 化
采购 惠州光弘科
商 技股份有限 公司方采
品、 公司及其关 120,000.00 4.62 36,018.81 35,384.14 1.39 购需求变
接受 联方 化
劳务 深圳市旺鑫
精密工业有 公司方采
限公司及其 70,000.00 2.69 18,366.76 38,117.59 1.50 购需求变
关联方 化
向关 惠州市龙和
联方 实业有限公 350.00 3.18 103.16 309.47 2.86 -
租赁 司
房屋
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方及关联关系
1、小米集团
名称：Xiaomi Corporation
公司类型：港股上市公司
注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands
法定代表人：雷军
注册资金：675,000USD
成立日期：2010 年 1 月 5 日

经营范围：研发及销售智能手机、IoT 及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。
主要股东：Smart Mobile Holdings Limited 持有其 23.54%股份。
根据 Xiaomi Corporation 公布的年报，最近一个会计年度的主要财务数据：
截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,242.47 亿元，净资产为 1,642.62 亿
元，营业收入为 2,709.70 亿，净利润为 174.75 亿元。
与公司的关联关系：公司股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 70,116,243 股股份，占公司股份总数的 15.08%，其实际控制人均为雷军先生，故将雷军先生控制的Xiaomi Corporation 及其关联公司认定为公司关联方。
2.惠州光弘科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）
注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
法定代表人：唐建兴
注册资金：76,746.0689 万人民币
成立日期：1995 年 3 月 24 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子