瑞晨环保:2023年度董事会工作报告

上海瑞晨环保科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
报告期内，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”）等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽职，高度关注公司规范运作和经营情况，提升公司规范治理水平，切实保障公司及全体股东的合法利益。现就公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司主要经营情况
公司下游客户所在行业主要为水泥和钢铁行业，水泥及钢材市场价格的波动会影响水泥和钢铁企业的经营业绩和建设及改造需求，进而影响公司的应收账款回款速度和业务开拓情况。受到宏观经济形势、行业政策等多种因素的影响，下游客户所处行业发生了不利变动，因而对公司的业务开拓情况、项目验收和应收账款回款速度等事项产生了不利影响。
2023 年度，受到经济下行压力加大、水泥和钢铁行业整体市场环境复杂、企业经营困难突出、盈利能力下降、客户的招投标进度推迟、现场项目验收和收入确认延迟等诸多不确定因素的影响，公司经营活动受到较大压力，报告期内公司业绩较上年同期有所下滑。2023 年，公司实现营业收入 34,124.90 万元，同比减少 22.20%。归属于上市公司股东的净利润为 3,051.66 万元，同比下降 39.39%。
在复杂的经营环境下，公司继续坚持秉承“以客户为中心，以客户需求为导向”的发展理念，抢抓双碳生态新机遇，加快产业升级，深化创新驱动，优化服务模式，开拓行业市场，为国家、为社会提供绿色发展动力。2023 年度，公司提出了更加明确的发展目标，坚决实行“双坐标战略”，从客户群的纵向拓展、产品族的横向拓展两个维度积极开拓市场。以科技创新为宗旨，以现有优势产品高
效节能离心风机和高效节能离心水泵为基础，持续进行研发和优化；同时在节能燃烧类产品、电机等领域大力研发拓展高效板式预热器、高速低氮燃烧器、高效电机等产品，以及相配套的智慧节能管控系统，实现从单一产品解决方案到多产品组合的综合解决方案。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，组织召开了 7 次董事会会议，对公司相关重大事项做出决策，各次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于变更注册资本、公司
类型及修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》《关于修改<股东大
会议事规则>的议案》《关于修改<董
事会议事规则>的议案》《关于修改<
独立董事工作制度>的议案》《关于修
改<对外担保管理制度>的议案》《关
于修改<关联交易决策制度>的议案》
《关于修改<总经理工作细则>的议
第二届董事会第十四次会议 2023 年 1 月 19 日 案》《关于修改<重大经营与投资决策
管理制度>的议案》《关于修改<防止
控股股东及关联方占用公司资金管
理制度>的议案》《关于修改<董事会
秘书制度>的议案》《关于修改<内部
审计制度>的议案》《关于修改<累积
投票制实施细则>的议案》《关于续聘
公司 2022 年度审计机构的议案》《关
于召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
第二届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 12 日 审议通过《关于以募集资金置换预先
支付发行费用的自筹资金的议案》
审议通过《关于<2022 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于<2023 年第一
季度报告>的议案》《关于<2022 年度
董事会工作报告>的议案》《关于
<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年财务决算报告>的议
第二届董事会第十六次会议 2023 年 4 月 25 日 案》《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》《关于<2022 年度内部
控制自我评价报告>的议案》《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》《关于 2023 年度
日常关联交易预计额度的议案》《关
于公司及子公司 2023 年度向银行申
请综合授信额度的议案》《关于 2023

年度为子公司提供担保额度预计的
议案》《关于会计估计变更的议案》
《关于公司董事 2023 年度薪酬方案
的议案》《关于公司高级管理人员
2023 年度薪酬方案的议案》《关于召
开公司2022年年度股东大会的议案》
审议通过《关于<2023 年半年度报告>
及其摘要的议案》《关于<2023 年半
年度募集资金存放与使用情况专项
第二届董事会第十七次会议 2023 年 8 月 28 日 报告>的议案》《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议
案》《关于召开公司 2023 年第二次
临时股东大会的议案》
审议通过《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议
第二届董事会第十八次会议 2023 年 9 月 20 日 案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事宜的议案》
《关于补选第二届董事会非独立董
事的议案》《关于召开公司 2023 年
第三次临时股东大会的议案》