恒合股份:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-009
北京恒合信业技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长李玉健
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，编制了《公司 2023 年度总
经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事宗承勇先生、曲凯先生、贾克斌先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（宗承勇）》（公告编号：2024-013）；《2023 年度独立董事述职报告（曲凯）》（公告编号：2024-014）；《2023年度独立董事述职报告（贾克斌）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略及目标，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
董事会对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，具体内容请详见公司于
2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2024-017）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
中信建投股份有限公司关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
进行了报告，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号:2024-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职
情况进行了评估，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号:2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会就在任独立董事宗承勇、曲凯、贾克斌的独立性情况进行评估并
出具专项意见，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号:2024-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，保障信息披露工作，公司将批准对外报出 2023 年年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报
告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京恒合信业技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不