天富能源:新疆天富能源股份有限公司2023年年度股东大会资料

新疆天富能源股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 4 月

会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2024年5月8日11点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
序号 提议内容 是否为特别
决议事项
1 关于公司2024年度经营计划的议案 否
2 关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 否
3 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 否
4 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 否
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案 否
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案 是
7 关于公司支付2023年审计费用的议案 否
8 关于公司聘请2024年度审计机构的议案 否
9 关于公司股东分红回报规划（2024-2026年）的议案 否
10.00 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 否
10.01 关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供

担保的议案
关于公司为天富集团在中信信托办理不超过3亿元融资借款
10.02 提供担保的议案
关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供
11 否
用电合同》暨关联交易的议案
12.00 关于选举董事的议案 否
12.01 董事候选人：刘伟
12.02 董事候选人：张高峰
12.03 董事候选人：张廷君
12.04 董事候选人：孔伟
12.05 董事候选人：代国栋
12.06 董事候选人：杨宝起
13.00 关于选举独立董事的议案 否
13.01 独立董事候选人：易茜
13.02 独立董事候选人：米文莉
13.03 独立董事候选人：石安琴
14.00 关于选举监事的议案 否
14.01 监事候选人：张钧
14.02 监事候选人：丁小辉
（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
本次会议涉及董事、监事选举的议案采取累计投票制，即股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事得票。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场
的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：监票人代表当场公布表决结果。本次大会审议的第6项议案“关于公司2023年度利润分配预案的议案”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

关于公司 2024 年度经营计划的议案
各位股东及股东代表：
公司管理层制定了 2024 年度生产经营计划，提出了 2024 年的生产经
营目标，主要内容有：
计划发电量 185.00 亿千瓦时，供电量 208.00 亿千瓦时，供热量
2,226.00 万吉焦，耗标煤量 542 万吨，售水量 10,440.00 万方，售天然气
32,000.00 万立方；基本建设项目投资计划合计 1,293,305.00 万元；设备检修项目投资计划合计 15,572.00 万元；技改项目投资计划合计 10,001.00万元；外购电量不超过 39.30 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 18.32 亿千瓦时，外购国网新疆电力有限公司电量 20.14 亿千瓦时。
本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司实现营业收入 95.08 亿元，同比增长 16.77%；营业成
本 79.24 亿元，同比增加 7.19%；归属于上市公司股东净利润 4.309 亿元，
同比增长 154.68%；每股收益 0.3406 元/股，同比增加 0.5131 元/股，得益
于电价机制改革落实，公司经营业绩持续改善。
详见公司 2024 年 4 月 13 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 2023 年年度报告全文和摘要。
本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机，从业务入手，摸清底数，补齐短板。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。
具体请详见附件 1《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度董事会工
作报告》。
本议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。
具体请详见附件 2《新疆天富能源股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告》。
本议案已经公司第七届监事会第四十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年实现营业收入 9,507,826,906.67 元，较上年同期增加
16.77%；全年实现利润总额 475,375,828.28 元，较上年同期增加 280.12%，归属于上市公司股东的净利润 430,900,020.46 元，较上年同期增加316.