则成电子:关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告
公告时间:2024-04-26 21:13:47
证券代码:837821 证券简称:则成电子 公告编号:2024-026
深圳市则成电子股份有限公司
关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
深圳市则成电子股份有限公司(以下简称“公司”)非独立董事周星先生辞去公司董事职务,导致公司第三届董事会审计委员会人数少于《董事会审计委员会工作细则》的规定。为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会正常运行,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用,根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,董事会对审计委员会委员进行补选。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议,审议通过《关
于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》,同意补选谢东海先生为审计委员会委员,任职期限为本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日,如若在任期内不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
二、补选后的人员构成
补选后的审计委员会成员为:王永海(主任委员)、钟明霞、谢东海。
三、上述人员补选对公司的影响
本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定,符合公司治理结构要求,强化了董事会决策功能,对公司生产经营有积极的影响和作用。
四、备查文件
《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
深圳市则成电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日