联翔股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-024
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
6 关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度 √
薪酬执行情况的议案
7 关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度 √
薪酬执行情况的议案
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2024 年度财务审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
10 关于购买董监高责任险的议案 √
11 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 √
12 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独 √
立董事工作制度》的议案
13 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关 √
联交易管理制度》的议案
14 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司会 √
计师事务所选聘制度》的议案
累积投票议案
15.00 关于补选董事的议案 应选董事（1）人
15.01 关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事 √
的议案
16.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
16.01 关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事 √
的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议
分别审议通过，详情见 2024 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东大会召
开前，在上海证券交易所网站披露《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、13、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：卜晓华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603272 联翔股份 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，应出示受托人本人身份证、书面的授权委托书、委托人的股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
2、法人股东：法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和加盖法人印章的营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（三）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00—11：30，下午 13:30—15:00。
（四）登记地点：本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙江联翔智能家居股份有限公司）。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
电话：0573-86026183
传真：0573-86115251
邮箱：leadshow@lead-show.cn
联系人：唐庆芬
公司地址：浙江省海盐县武原街道东海大道 2887 号浙江联翔智能家居股份有限公司
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江联翔智能家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2023 年度董事会工作报
告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报
告的议案
3 关于 2023 年度财务决算报告
的议案
4 关于 2023 年度利润分配预案
的议案
5 关于《2023 年年度报告》及
摘要的议案

6 关于董事 2024 年度薪酬方案
暨确认 2023 年度薪酬执行情
况的议案
7 关于监事 2024 年度薪酬方案
暨确认 2023 年度薪酬执行情
况的议案
8 关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构的议
案
关于 2024 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
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关于购买董监高责任险的议
案
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