三维通信:关于聘请2024年度财务审计机构的公告

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－011
三维通信股份有限公司
关于聘请 2024 年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第
七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于聘请2024 年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人

员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 股） 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
审计情况 涉及主要行业
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员

姓名 姚本霞 刘崇 吕瑛群
何时成为注册会计师 2004 年 2019 年 2000
何时开始从事上市公 2006 年 2016 年 1998
司审计
何时开始在本所执业 2006 年 2019 年 2000
何时开始为本公司提 2023 年 2024 年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 [注 1] [注 2] [注 3]
市公司审计报告情况
[注 1]2023 年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司，复核金科集团、博腾制药等 2022 年度审计报告；2022 年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2021 年年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等公司 2021年年度审计报告；2021 年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份等 2020 年度审计报告；
[注 2] 2023 年度签署新化股份、公牛集团 2022 年年度审计报告；2022 年
度签署新化股份 2021 年年度审计报告
[注 3] 2023 年，签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富乐德、东睦股份、
凯迪股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署信雅达、古越龙山、东望时代、当虹科技公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署东望时代、锦浪科技公司 2020年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2023 年度审计费用共计 140 万元（含税），其中年报审计费用 100 万元
（含税），内控审计费用 30 万元（含税），募集资金鉴证服务费 10 万元（含税），主要根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、公司董事会审计委员会专项意见
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日