南京港:南京港股份有限公司董事会2023年度工作报告

南京港股份有限公司
董事会 2023 年度工作报告
各位董事：
2023年，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下，请各位董事审议。
一、生产与经营情况
报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码
头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋进，基本完成年度生产任务。
2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）完成集装箱箱量315万TEU，同比增加5.35%，南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集”）完成集装箱箱量31万TEU，同比增加32.30%。
2023年，公司合并报表共实现营业总收入93,834万元，较上年同期增
加7.03%；实现营业利润26,564万元，较上年同期增加16.11%；利润总额26,636万元，较上年同期增加17.96%；净利润20,281万元，较上年同期增加19.45%；归属于母公司股东的净利润16,649万元，较上年同期增加
18.28%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润16,027万元，较上年同期增加18.08%。
2023年末公司资产总额为506,409万元，较上年末增加6.46%；所有者权益总额为379,544万元，较上年末增加3.46%；归属于母公司股东的所有者权益为316,480万元，较上年末增加4.08%；资产负债率为25.05%，较上年末增加2.17个百分点。
二、公司治理情况
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件等相关规定，完善法人治理结构，健全公司治理相关制度，规范公司运作，持续提升治理能力。
（一）董事会换届情况
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》等的相关规定，组织实施董事会、经营层的换届选举。根据上市公司规范治理相关要求及修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际，经股东单位提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，第七届董事会2023年第七次会议、2023年第四次临时股东大会以及第八届董事会2023年第一次会议审议通过，选举产生公司第八届董事会并聘任新一届高级管理人员，与同时换届后的监事会共同组成新一届的董事会、监事会、经营层及董事会各专门委员会。公司治理结构完善，建立了权责分明、有效制衡、科学决策的股东大会、董事会、监事会和经
理层治理体系。
（二）健全治理制度情况
公司董事会始终关注监管机构对上市公司规范治理提出的新规范、新要求，并及时学习、实施、执行，确保公司规范运作。报告期内，根据相关法律法规、规范性文件以及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《上市公司独立董事管理办法》的要求，对《公司章程》进行了修订，并修订了《公司董事会议事规则》《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等治理制度。通过持续建立健全规章制度，明确各个治理主体的权利义务、职责边界和运作规范，夯实公司治理制度体系。
（三）提升合规意识和履职能力情况
1. 公司董事会根据相关规章制度，加强与各监管机构人员的沟通，
及时完成各监管机构布置的各项监管任务，及时汇报相关工作进展，按期执行并上报监管数据，确保达到监管要求。
2. 组织董事、监事、高管及相关人员加强对最新修订的法律法规、
规范性文件、规章制度的学习，按照相关要求，适时安排董事、监事、高级管理人员及相关人员参加各类培训。通过培训和学习，公司董监高及相关人员的合规意识进一步提升，为公司持续规范运作打下良好基础。
三、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会根据相关规定，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，报告期内共召开了10次会议，审议通过53项议案。董事会召开程序、参会人员、审议程序等符合《公司法》《公司章程》等的相关规
定，决议合法有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议题 披露情况
第七届董 会议决议及相关公告
事会 2023 1.关于修订《南京港股份有限公司 2022 年限制 于 2023年 1月 5日刊
1 年第一次 2023.1.4 性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。 登在《中国证券报》
会议 《证券时报》及巨潮
资讯网
第七届董 1.关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 会议决议及相关公告
事会 2023 首次授予限制性股票的议案； 于 2023 年 3 月 14 日
2 年第二次 2023.3.13 2.关于因公开招标形成关联交易的议案； 刊登在《中国证券报》
会议 3.关于签署股权转让协议暨关联交易的议案。 《证券时报》及巨潮
资讯网
第七届董 会议决议及相关公告
事会 2023 1.关于调整公司董事会成员的议案； 于 2023年 4月 8日刊
3 年第三次 2023.4.7 2.关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 登在《中国证券报》
会议 议案。 《证券时报》及巨潮
资讯网
第七届董 会议决议及相关公告
事会 2023 于 2023 年 4 月 25 日
4 年第四次 2023.4.24 1.关于选举公司第七届董事会董事长的议案。 刊登在《中国证券报》
会议 《证券时报》及巨潮
资讯网
1.关于会计政策变更的议案；
2.公司 2022 年年度报告及其摘要；
3.公司 2023 年第一季度报告；
4.董事会 2022 年度工作报告； 会议决议及相关公告
第七届董 5.总经理 2022 年度工作报告； 于 2023 年 4 月 29 日
5 事会 2023 2023.4.27 6.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案； 刊登在《中国证券报》
年第五次 7.关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务 《证券时报》及巨潮
会议 预算报告的议案； 资讯网
8.关于 2023 年度投资计划的议案；
9.关于 2023 年度融资计划的议案；
10.关于 2022 年度利润分配方案的议案；
11.关于董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬

方案的议案；
12.关于与控股股东关联方签订相关日常关联交
易协议的议案；
13.关于与上港集团关联方签订相关日常关联交
易协议的议案；
14.关于因公开招标形成关联交易的议案；
15.关于修改公司章程的议案；
16.关于召开公司 2022 年度股东大会的议案。
1.关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的议案；
2.公司 2023 年半年度报告及其摘要；
3.关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息 会议决议及相关公告
第七届董 系统技术支持服务协议暨关联交易的议案； 于 2023 年 8 月 24 日
6 事会 2023 2023.8.22 4.关于因公开招标形成关联交易的议案； 刊登在《中国证券报》
年第六次 5.关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产 《证券时报》及巨潮