惠同新材:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-035
湖南惠同新材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王雷
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2024 年第一季度报告》内容的格式符合报告编制的规定，所包含的信息全面、公允、真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况，报告予以通过。
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）公司第一大股东、董事、监事及高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的确认意见。
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日