奇正藏药:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-033
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议于 2024 年 4 月 26 日以现场形式在公司会议室召开；
2、本次会议豁免通知时限要求，2024 年 4 月 26 日公司 2024 年第三次临时
股东大会、职工代表大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知；
3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、经与会董事一致同意，推举董事刘凯列先生主持本次会议；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》；
公司董事会对雷菊芳女士履职期间为公司发展所做出的突出贡献表示诚挚
感谢，聘任雷菊芳女士为公司名誉董事长。详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《证券
时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2024-035）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举刘凯列先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
刘凯列先生简历详见 2024 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
为完善公司法人治理结构，公司设立第六届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：
（1）战略投资委员会：刘凯列、果德安、李春瑜、王玉荣、索朗欧珠、夏海建、桑杰东主，其中刘凯列任主任委员；
（2）审计委员会：李春瑜、刘凯列、果德安，其中李春瑜任主任委员；
（3）提名与薪酬考核委员会：李春瑜、刘凯列、果德安、王玉荣、索朗欧珠，其中李春瑜任主任委员。
董事会专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
以上专门委员会委员简历详见 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 27 日刊登在
《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2024-031）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4.1 聘任夏海建先生为公司总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.2 聘任肖剑琴女士为公司常务副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.3 聘任李军先生为公司高级副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.4 聘任冯平女士为公司高级副总裁、董事会秘书，任期为三年，自本次会
议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
冯平女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
冯平女士的联系方式如下：
电话：010-84766012 传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
联系地址：北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座 7 层。
邮编：100102
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.5 聘任李田哲先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.6 聘任赵敏女士为公司副总裁，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.7 聘任吕贵兰女士为公司财务总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.8 聘任陈维武先生为公司首席科学家，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.9 聘任万玛旦增先生为公司文化传承总监，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
高级管理人员的简历详见附件一。
以上高级管理人员名单及任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会
审核通过；聘任财务负责人事项已经公司审计委员会审核通过。
5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司内部审计制度等相关规定，同意聘任盛智文先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
盛智文先生简历详见附件二。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任李阳先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
李阳先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。
李阳先生的联系方式如下：
电话：010-84766012 传真：010-84766081
电子邮箱：qzzy@qzh.cn
联系地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层。
邮编：100102
李阳先生的简历详见附件三。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议；
3、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十七日
附件一：高级管理人员简历
1、夏海建，男，1975年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。赣南医学院毕业。曾任公司地区经理、省区经理、大区总监、营销中心总经理、副总裁，现任公司董事、总裁，西藏奇正藏药营销有限公司董事，甘肃奇正藏药营销有限公司董事。
截至目前，夏海建先生持有公司股份80,648股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏海建先生不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。
2、肖剑琴，女，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。郑州工学院工学学士，高级工程师。曾任公司董事、副总经理，现任公司常务副总裁，制造供应链中心总经理，数字运营平台总经理，甘肃奇正实业集团有限公司董事，甘肃佛阁藏药有限公司董事长，甘肃奇正藏药有限公司执行董事，甘肃省中药现代制药工程研究院有限公司董事，西藏藏药集团股份有限公司董事，甘肃奇正藏药营销有限公司董事。
截至目前，肖剑琴女士持有公司股份266,418股；在控股股东甘肃奇正实业集团有限公司任董事，未在公司5%以上股东单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖剑琴女士不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事、监事和高级管理人员的情形及第二款规定的相关情形。

3、李军，男，1975年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于山西医科大学法医学系，中国人民大学EMBA。曾任美国泛华医药公司北京代表处北京地区销售主管，西藏奇正藏药营销有限公司北京大区总监、副总经理，现任公司高级副总裁，营销支持中心总经理，战略投资平台总经理，西藏藏药集团股份有限公司董事，甘肃佛阁藏药有限公司董事。
截至目前，李军先生持有公司股份192,945股；未在公司5%以上股东、控股股东等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李军先生不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失