智新电子:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-007
潍坊智新电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件、
口头通知或书面等方式发出
5.会议主持人：赵庆福先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事魏学军、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理李良伟先生代表公司管理层对 2023 年度公司的运营及治理做具体报告，并对 2024 年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长赵庆福先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理做具体报告，并对 2024 年度工作做出规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
独立董事魏学军先生和张松旺先生分别就其 2023 年度履职工作做出报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告（魏学军）》和《2023 年度独立董事述职报告（张松旺）》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度审计委员会履职报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。公司董事会审计委员会就其 2023 年度履职情况编制了《2023 年度审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合 2024 年公司生产经营计划及经营目标，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《潍坊智新电子股份有限公司审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具了《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《内部控制自我评价报告》。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述内部控制评价报告出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所关于 2023 年年度报告工作指引的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
经会计师事务所审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润1,525.32 万元，公司目前总股本为 106,100,000 股，根据扣除回购专户 844,373股后的 105,255,627 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利0.45 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利共 4,736,503.22 元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计、内部控制审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
鉴于公司募投项目“连接器线缆组件研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 2,039,673.57 元 （含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案已由独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东回报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和风险可控的基础上，授权公司在董事会批准通过之日起一年内，使用额度不超过5,000 万元（含本数）的自有资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以循环