智新电子:2023年度独立董事述职报告(张松旺)

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-009
潍坊智新电子股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（张松旺）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人张松旺作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚
信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关
注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公
司治理，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：
一、 个人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
张松旺：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理，山东国润资
产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司董事长兼总
经理，现任山东惠发食品股份有限公司独立董事，东港股份有限公司独立董事。2020 年 8 月起任本公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其
附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，本人具备《上市公司独立董事
管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等文件所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，与公司及其控股股东
不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、 2023 年度履职情况
2023 年度，本人积极参加了公司的董事会、审计委员会、独立董事专门会
议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。本人会前认真研读议案资
料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取汇报，日常通过邮件、电话、视频等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断提出合
理化的建议和意见。
（一）出席公司董事会、股东大会情况
2023 年度，公司召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会。本人对公司董事
会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会和股
东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了
相关审批程序，合法有效。2023 年度，本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事
姓名 应出席 亲自出席 应列席 实际列席
出席方式 投票情况
次数 次数 次数 次数
张松旺 现场、通讯 7 7 全部同意 3 3
（二）发表独立意见情况
2023 年度，作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司 2023 年
度董事会所有议案行使表决权。本人本着认真履职、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，在每次董事会会议召开前认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对募集资金管理、年度利润分配、聘任审计机构、关联交易等董事会相关议案均发表了独立、客观、专业的意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。同时，本人依据多年的会计专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。报告期内，本人根据相关规定对有关事项发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

序 发表意
董事会届次 相关议案 意见类型
号 见
《关于使用闲置自有资金进行现金管
第三届董事会第 独立意见 同意
1 理的议案》
八次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》 独立意见 同意
《关于 2022 年年度报告及摘要的议
独立意见 同意
案》
《关于 2022 年度募集资金存放与实际
独立意见 同意
使用情况的专项报告的议案》
《关于 2022 年度内部控制自我评价报
独立意见 同意
第三届董事会第 告的议案》
2
九次会议 《关于非经常性资金占用及其他关联 事前认可意见+
同意
资金往来情况汇总表的议案》 独立意见
《关于 2022 年年度权益分派预案的议
独立意见 同意
案》
《关于 2023-2025 年股东回报规划的
独立意见 同意
议案》
第三届董事会第
3 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 独立意见 同意
十次会议
《关于 2023 年半年度报告>及摘要的
独立意见 同意
议案》
第三届董事会第 《关于 2023 年半年度募集资金存放与
4 独立意见 同意
十一次会议 实际使用情况专项报告的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现
独立意见 同意
金管理的议案》
《关于公司拟设立境外控股子公司的
独立意见 同意
议案》
第三届董事会第 《关于新增预计 2023 年度日常性关联 事前认可意见+
5 同意
十二次会议 交易的议案》 独立意见
《关于公司拟向银行申请票据池综合
独立意见 同意
授信的议案》
6 第三届董事会第 《关于修订公司相关制度的议案》之 独立意见 同意
序 发表意
董事会届次 相关议案 意见类型
号 见
十三次会议 （4）修订《潍坊智新电子股份有限公
司关联交易管理办法》
（三）参与董事会审计委员会及独立董事专门会议的工作情况
1、 董事会审计委员会工作情况
按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行》及公司审计委员会工作规则的相关要求，根据公司各独立董事的专业特长，本人为董事会审计委员会召集人。本人积极组织和参加审计委员会会议，对报
告期内公司相关事项进行了认真审查。2023 年度，本人召集并召开 1 次审计委员会会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本人未有无故缺席的情况发生。本人认为，本人任职的董事会审计委员会会议的召集召开均符
合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律
法规和《公司章程》的规定。
2、 独立董事专门会议工作情况
依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等相关规定和要求，公司修订了《独立
董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》，并于第三届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。
（四）对公司进行现场检查情况及公司配合情况
本人除参加董事会、股东大会会议外，还通过电话、邮件等其他形式，对
公司经营状况、管理和内部控制