抚顺特钢:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-027
抚顺特殊钢股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 110 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 691,815,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0801
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙立国先生因出差原因未能出席本
次会议，受全体董事推举，董事祁勇先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长孙立国先生及董事景向先生因出差原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理、财务总监等高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 36,900 0.0053 9,028,000 1.3051
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 36,900 0.0053 9,028,000 1.3051
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 36,900 0.0053 9,028,000 1.3051
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,761,279 98.6912 26,000 0.0037 9,028,000 1.3051
5、 议案名称：公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 36,900 0.0053 9,028,000 1.3051
6、 议案名称：公司关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,439,435 91.2420 23,900 0.0230 9,041,000 8.7350
7、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 23,900 0.0034 9,041,000 1.3070
8、 议案名称：公司关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,386,079 98.6370 401,200 0.0579 9,028,000 1.3051
9、 议案名称：公司关于 2024 年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,724,654 98.6859 49,624 0.0071 9,041,001 1.3070
10、 议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,750,379 98.6896 36,900 0.0053 9,028,000 1.3051
11、 议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 682,375,179 98.6354 399,100 0.0576 9,041,000 1.3070
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 576,876,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 47,796,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 58,088,639 86.5152 26,000 0.0387 9,028,000 13.4461
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 12,681,000 61.5373 26,000 0.1261 7,900,000 38.3366
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 45,407,639 97.5760 0 0.0000 1,128,000 2.4240
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 公司 2023 年度 105,87 92.11 36,90 0.0321 9,028 7.8547
董事会工作报 3,935 32 0 ,000
告

2 公司 2023 年度 105,87 92.11 36,90 0.0321 9,028 7.8547
监事会工作报 3,935 32 0 ,000
告
3 公司 2023 年年 105,87 92.11 36,90 0.0321 9,028 7.8547
度报告及报告 3,935 32 0 ,000
摘要
4 公司 2023 年度 10