斯瑞新材:关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-023
陕西斯瑞新材料股份有限公司
关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易
均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损
害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状
况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占
比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通
过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0
票反对，0 弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与
关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关
联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议
案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害
公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。并同意将该关联交易事项提交
公司董事会进行审议。
2024 年 4 月 24 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关
于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计
公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌、徐润升回避表决,表决
结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司及子公司与关联方所发 生的日常关联交易为公司生产经营所需要，符合正常商业逻辑及公平原则，在双 方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规 定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，进行上述相关日常关联交 易对公司主营业务不构成重大影响。综上所述，监事会一致通过了该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额及类别
单位：万元
2024 年 占同 本次预计金
2024年 占同 年初至 3 2023 类业 额与上年实
关联交易 关联人 预计金 类业 月 31 日 年实际 务比 际发生金额
类别 额 务比 累计已发 发生金 例 差异较大的
例（%） 生的交易 额 （％） 原因
金额
陕西欣奇特瓷新材 50.00 0.06 31.44 103.12 0.13 /
料有限公司
向关联人 陕西智奇特瓷新材 150.00 0.19 / / / /
购买商品 料有限公司
陕西瑞尔康纸制容 2.30 0.00 0.69 1.20 0.00 /
器有限责任公司
小计 202.30 0.25 32.13 104.32 0.13 /
接受关联 厦门中高智能电器
人提供的 科学研究院有限公 0.47 0.02 0.00 0.47 0.02 /
劳务 司
小计 0.47 0.02 0.00 0.47 0.02 /
向关联人 陕西欣奇特瓷新材 4.50 21.82 3.09 11.88 57.62 /
出租房 料有限公司
屋、销售 陕西智奇特瓷新材 9.00 43.65 / / / /
电力 料有限公司
小计 13.50 65.47 3.09 11.88 57.62 /
合计 216.27 / 35.22 116.67 / /
注：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母为2023年的相应数据。
（三）2023年度日常关联交易的预计与执行情况
单位：万元
截至 2023 年
关联交易 2023 年预 12 月 31 日实 预计金额与上年
类别 关联人 计金额 际发生关联交 实际发生金额差
易金额（不含 异较大的原因
税）
陕西欣奇特瓷新材料有限 150.00 103.12 /
向关联人 公司
购买商品 陕西瑞尔康纸制容器有限 5.00 1.20 /
责任公司
小计 155.00 104.32 /
向关联人 西安空天机电智能制造有 60.00 / /
提供劳务 限公司
小计 60.00 / /
接受关联 厦门中高智能电器科学研
人提供的 究院有限公司 0.50 0.47 /
劳务
小计 0.50 0.47 /
西安涡普动力系统股份有 100.00 45.72 /
向关联人 限公司
出租房屋、 陕西欣奇特瓷新材料有限 20.00 11.88 /
销售电力 公司
小计 120.00 57.60 /
合计 / 335.50 162.39 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、厦门中高智能电器科学研究院有限公司
企业名称 厦门中高智能电器科学研究院有限公司
性质 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
成立日期 2014-02-21
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 张建琛
主要办公地点 厦门市湖里区岭下西路 265 号 7 楼 705-06 单元
主要股东或实际控制人 张建琛
主营业务情况 电器研发
2023 年度主要财务 总资产 541.09 万元
数据（未经审计） 净资产 324.12 万元

营业收入 171.63 万元
净利润 -3.43 万元
2、陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司
企业名称 陕西瑞尔康纸制容器有限责任公司
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2000-10-11
注册资本 1,000 万元人民币
法定代表人 李忠权
主要办公地点 陕西省西咸新区沣东新城天章一路 981 号 4 号楼
主要股东或实际控制人 李忠权
主营业务情况 纸杯
总资产 5261.85 万元
2023 年度主要财务 净资产 982.89 万元
数据（未经审计） 营业收入