萤石网络:2023年年度股东大会会议材料

证券简称：萤石网络 证券代码：688475
杭州萤石网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料
2024 年 5 月 9 日

杭州萤石网络股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：2023 年年度报告及其摘要...... 5
议案二：2023 年年度董事会工作报告...... 6
议案三：2023 年年度监事会工作报告......14
议案四：2023 年年度财务决算报告......18
议案五：2023 年年度利润分配预案......22
议案六：2023 年年度独立董事述职报告......24
议案七：关于 2024 年续聘会计师事务所的议案......25
议案八：关于《2024 年度董事津贴标准》的议案......26
议案九：关于《2024 年度监事津贴标准》的议案......27
议案十：关于修订《公司章程》的议案......28
议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案......36
议案十二：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......37
议案十三：关于选举第二届董事会非独立董事的议案......43
议案十四：关于选举第二届董事会独立董事的议案......45
议案十五：关于选举第二届监事会股东代表监事的议案......48
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特制定杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会须知。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。
六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在现场股东大会上发言，应当在会议开始前向大会秘书处登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题。发言主题原则上以本次股东大会审议事项为主。登记发言的人数以十人为限，超过十人时以股东发言登记表上编号为序，但优先安排与本次股东大会议案有关的发言。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。已向大会秘书处登记并经秘书处安排的股东发言时，应当首先向大会报告其所持股份数额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 13 日发布于上海证券交易所网站的《杭州萤石网络股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担，本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分
2、现场会议地点：浙江杭州滨江区启智街 630 号 D 楼
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、股东大会召集人：董事会。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，报告参加人数、代表股数、会议有效，介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）会议推举监票人与计票人
（四）股东逐项听取相关议案情况
序号 议案名称
1 《2023 年年度报告及其摘要》
2 《2023 年年度董事会工作报告》
3 《2023 年年度监事会工作报告》
4 《2023 年年度财务决算报告》

5 《2023 年年度利润分配预案》
6 《2023 年年度独立董事述职报告》
7 《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<2024 年度董事津贴标准>的议案》
9 《关于<2024 年度监事津贴标准>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
13.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
15.01 关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02 关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事
（五）听取《杭州萤石网络股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告》
（六）股东审议相关议案并进行记名式投票表决
（七）监票人、计票人统计表决情况。
（八）主持人宣布现场投票表决结果。
（九）宣读法律意见书。
（十）会议闭幕。

2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
杭州萤石网络股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号——财务类退市指标：营业收入扣除》等法律规定编制了公司 2023年年度报告及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告》及《杭州萤石网络股份有限公司2023年年度报告摘要》。
上述事项已经第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
杭州萤石网络股份有限公司
2024 年 5 月 9 日
议案二：
杭州萤石网络股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现稳健经营，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司整体经营情况
2023 年度，公司持续聚焦核心优势，夯实底层技术研发的同时，持续进行智能家居新产品和物联网云平台服务的研发，不断推出有竞争力的产品和服务；同时，公司进一步拓展和优化国内和国际渠道的建设，整体经营业绩实现稳健增长。
报告期内，公司实现营业总收入 48.40 亿元，同比增长 12.39%；实现归属
于上市公司股东的净利润 5.63 亿元，同比增长 68.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.53 亿元，同比增长 86.90%。
（一）2023 年重点工作
1. 产品和服务方面
2023 年，以 AI 和萤石物联网云平台为核心，围绕智能家居摄像机、智能入
户、智能服务机器人和智能控制四大核心自研产品线，公司积极引领创新研发，为消费者用户及行业