吉林高速:吉林高速公路股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年五月十日 长春

目 录

一、 2023 年年度股东大会现场会议须知...... 3

二、 2023 年年度股东大会会议议程...... 5

三、 表决票填写说明...... 7
四、 审议事项
议案一： 2023 年度董事会工作报告...... 9
议案二： 2023 年度监事会工作报告...... 15
议案三： 2023 年度报告及摘要...... 20
议案四： 2023 年度财务决算报告...... 21
议案五： 2024 年度财务预算报告...... 24
议案六： 2023 年度利润分配预案...... 26
议案七： 关于2024年度公司日常关联交易预计的议案...... 27
议案八： 2023 年度独立董事述职报告...... 31

吉林高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会现场会议须知
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）2023年年度股东大会（以下简称本次大会）的顺利进行，现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东代表）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。
四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“2023 年年度股东大会股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1.法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表和监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议，并出具法律意见书。
吉林高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 星期五 下午 14:00
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 星期五
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：吉林省长春市经开区浦东路4488 号公司四楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1．截止 2024 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2．本公司的董事、监事及高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数、比例及见证律师

（二）审议议案
序 是否为特别
议 案 内 容
号 表决事项
1 2023 年度董事会工作报告 否
2 2023 年度监事会工作报告 否
3 2023 年度报告及摘要 否
4 2023 年度财务决算报告 否
5 2024 年度财务预算报告 否
6 2023 年度利润分配预案 否
7 关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案 否
8 2023 年度独立董事述职报告 否
（三）推举计票人、监票人
（四）与会股东及股东代表投票表决
（五）收集表决票，验票并统计表决结果
（六）宣读股东大会决议
（七）见证律师宣读《法律意见书》
（八）会议主持人宣布吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会结束
表决票填写说明
请现场出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况：
现场出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见：
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签字确认。
四、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。
附：表决票格式
吉林高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会表决票
一、基本情况：
1、股东名称（或姓名）：
2、填票人姓名：
3、填票人身份： □法人股东法定代表人 □个人股东本人□股东委托代理人
4、股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见：
序号 股东表决事项 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2024 年度财务预算报告
6 2023 年度利润分配预案
7 关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案
8 2023 年度独立董事述职报告
填 票 人（签名）：
2024年5月10日
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东代表：
2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定和要求，不断完善法人治理结构，依法行使职权、持续提升公司治理水平。公司“三会一层”权责分明、依法合规运作，董事、监事和高级管理人员勤勉履职，独立董事、监事会充分发挥作用。
2023 年，通过不懈的努力实现公司营业收入 14.47 亿元，营业利
润 7.77 亿元，实现净利润 5.90 亿元。截止 2023 年 12 月末，公司总
资产 65.84 亿元，比上年同期增加 9.09%，资产负债率 17.96%，公司
所有者权益 54.01 亿元，比上年同期增长 12.26%，每股收益 0.29 元，
同比上升 38.10%，圆满的完成了年初制定的各项任务指标。
一、重大事项回顾
（一）完成换届选举相关工作
2023 年 5 月 9 日，吉林高速公路股份有限公司召开 2022 年年度
股东大会、公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举相关工作。蒋涛先生当选第四届董事会的董事长，冯秀明先生当选第四届监事会的监事会主席。董事会成员
共由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；监事会共由 3 名监事组成，
其中 1 名为职工监事；会议审议通过了聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案，公司新一届董事会、监事会以及经理层的架构搭建完成。
（二）完成股本转增的实施工作
2023 年 5 月 9 日，经吉林高速公路股份有限公司 2022 年年度股
东大会审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2023 年 6 月 29 日完成了 2022
年度权益分派的实施工作，以资本公积金向全体股东转增合计
540,158,048 股 , 公 司 总 股 本 由 1,350,395,121 股 ， 增 加 至
1,890,553,169 股。
（三）积极推进独董改革落实工作
为积极响应中国证监会、上海证券交易所关于独立董事改革的相关要求，快速落实独立董事改革的相关工作。公司领导高度重视，积极组织董、监、高人员参加监管部门组织的线上线下培训，依据《独立董事管理办法》及时修订公司《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等相关制度，逐步完善制度约束机制，调整专门委员会的人员配备，提供优美办公场所和工作条件，独立董事改革的相关工作已全部完成。
（四）资本运作相关工作稳步推进
2023 年 6 月 12 日，公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券，
金额为 4 亿元，期限为 270 天。2023 年 6 月 19 日，公司用发行的 4
亿元债券和自有资金 4 亿元偿还了 2022 年度的 8 亿元超短期融资券。
通过科学持续的资本运作，盘活存量资金，降低财务成本，实现精细化管理和降本增效目的。
（五）资源整合科学决策见成