哈铁科技:哈铁科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
2024年5月

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ...... 2
2023年年度股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易
情况预计的议案 ...... 7
议案二：关于 2022 年度报告全文及摘要的议案 ...... 8
议案三：关于 2022 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案四：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 30
议案五：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 ...... 41
议案六：关于超募资金永久补充流动资金的议案 ...... 42
议案七：关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 43
议案八：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 45
议案九：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 ...... 46
议案十：关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 47
议案十一：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 48
议案十二：关于 2024 年度财务预算的议案 ...... 53
议案十三：关于 2024 年度投资计划方案的议案 ...... 54
议案十四：关于 2023 年内部控制评价报告的议案 ...... 55
议案十五：关于选举非独立董事的议案 ...... 56
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，保证哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“哈铁科技”）2023年年度股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人员认真遵守。
一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。
二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。
三、出席大会的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《哈铁科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
四、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。
五、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。

六、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。
七、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。
九、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及候选董事回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。
十、大会表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《哈铁科技关于召开2023年年度股东大会的通知》。
十一、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。
十二、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
十三、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵
害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。
十四、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
十五、股东、股东代理人参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、投票方式
（一）现场会议召开时间：2024年5月9日14:00时整。
（二）现场会议召开地点：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司一号会议室。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）网络投票起止时间：自2024年5月9日至2024年5月9日止。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会。
三、会议主持人：董事长刘金明先生。
四、会议议程
（一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
（二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读《2023年年度股东大会会议须知》；
（四）推举计票人、监票人；
（五）审议以下议案：
非累计投票议案：

1.《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情
况预计的议案》
2.《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
3.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
4.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
5.《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》
6.《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
7.《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》
8.《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
9.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
11.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
12.《关于 2024 年度财务预算的议案》
13.《关于 2024 年度投资计划方案的议案》
14.《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》
15.《关于选举非独立董事的议案》
（六）与会股东、股东代理人发言及提问；
（七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
（八）统计、宣布现场表决结果；
（九）见证律师宣读法律意见书；
（十）签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次大会结束（会后统计最终网络及现场投票结果）
议案一：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024
年度日常关联交易情况预计的议案
各位股东及股东代表：
《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情
况预计的议案》已于2024年4月16日经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》（公告编号：2024-009）及附件。
现提请公司股东大会审议。

议案二：关于2023年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司2023年年度报告及其摘要已于2024年4月16日经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈铁科技2023年年度报告》及《哈铁科技2023年年度报告摘要》。
现提请公司股东大会审议。

议案三：关于2023年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据2023年公司经营及董事会工作情况，哈铁科技董事会编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》，本议案已于2023年4月16日经公司第一届董事会第三十次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议。
附：《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
议案三附件：
声 明
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司于2024年4月16日召开董事会，审议通过《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2023年董事会工作报告》，公司董事会及董事对2023年工作报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2023年董事会工作报告
2023年，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，以股东价值最大化为己任，认真履行各项职责，积极有效开展工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，切实维护了公司和股东的利益。现将公司董事会2023年主要工作报告如下。
一、董事会基本情况
（一）董事名册、董事会专门委员会设立情况
1.董事会名册
董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。现公司董事会成员8名（无职工董事），其中独立董事3名。聘任董事会秘书1名，设有董事会办公室。董事会人员组成如表一所示。
表一公司董事名册
序号 董事姓 职务 履行职务时间 备注
名
1 刘金明 董事长 2022年12月13日至2024年6月27日
董事 2022年12月29日至2024年6月27日
2 郑彦涛
总经理 2022年12月13日至2024年6月27日
3 黄建东 董事 2021年6月28日至2024年6月27日
7 陈双武 董事 2023年5月09日至2024年6月27日 2023年选举
8 昝 波 董事 2023年5月09日至2024年6月27日 202