新城市:董事会薪酬与考核委员会工作细则

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
二〇二四年四月

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步健全深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称
“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制
定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。
本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委
员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员
会的工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第五条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满
可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本细则规定
补足委员人数。
第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管
理和决议落实等事宜由董事会秘书负责。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第三章 职责与权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第四章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会会议由薪酬与考核委员会召集人召集和主持。
薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，应指定一名董事委员代为履行职责。
第十四条 当有两名以上薪酬与考核委员会委员提议时，或者薪酬与考核委
员会召集人认为有必要时，可以召开会议。
应在薪酬与考核委员会会议召开前三天（特殊或紧急情况除外）通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。
第十五条 薪酬与考核委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议原则上为现场会议，也可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的半数以上通过。因薪酬与考核委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十七条 薪酬与考核委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
第十八条 薪酬与考核委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第十九条 薪酬与考核委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字。会议记录须由董事会秘书妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。
第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第二十二条 薪酬与考核委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。

第五章 附 则
第二十三条 本细则所称“以上”含本数；“少于”不含本数。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
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二〇二四年四月