铭科精技:2023年度董事会工作报告

铭科精技控股股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位董事/股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作报告如下：
一、 2023 年度董事会日常工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事3 名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
2023 年，受复杂的国内外政治环境的持续性影响，全国经济形势继续严峻，经济环境不确定因素增多，市场竞争日益加剧，公司整体经营面临多重压力和挑战。面对复杂多变的宏观形势，公司严格按照年度经营计划，严格按照相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

(一) 信息披露工作
2023 年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。
2023 年度，公司通过深圳证券交易所平台在指定媒体上公开披露定期报告和临时公告 118 份，出现更正公告 1 份，获得深交所监管部信息披露评级为“B”。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，更好的维护广大中小投资者的权益。与此同时，公司通过对同行业公司信息披露跟踪、股价波动数据对比、股东数量变动等因素，向公司管理层提供每十日更新的行业信息追踪报告 31 份。
(二) 投资者关系管理工作
股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。
报告期内，公司董事会下设证券投资部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。借助股东大会、投资者热线、深交所互动易、网上业绩说明会、投资者见面会、投资者现场及电话调研多种渠道，加强与各类投资者的日常联系和有效沟通，本着积极、热情、耐心并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，确保投资者的信息知情权，增强了投资者对公司的了解，有效提升了公司的透明度，最大程度地保护投资者利益，树立公司良
好的资本市场形象。
(三) 董事会会议召开情况
2023 年度，董事会共召开 5 次会议，共审议通过了 33 项议案，所有会议召
开都能按照程序及规定进行，全体董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》 勤勉尽职开展各项工作，全体董事亲自出席了所有会议，所有会议的决议都合法 有效，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情况。董事会会议召开的具体情况如 下表：
序
时间 届次 议案审议情况
号
关于 2022 年度总经理工作报告的议案
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案
关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案
关于 2022 年度利润分配预案的议案
1 2023/4/26 第一届董事会第 关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
二十次会议 关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告
关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
关于 2023 年日常关联交易预计的议案
关于部分会计政策变更的议案
关于对境外子公司增资的议案
关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
关于 2023 年第一季度报告的议案
关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于聘请会计师事务所的议案
2 第一届董事会 关于修订《公司章程》的议案
2023/8/22 第二十一次会议 关于第二届董事会成员薪酬的议案
关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案
关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案
3 第二届董事会 关于选举第二届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案
2023/9/15 第一次会议 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案
关于公司高级管理人员薪酬的议案

4 第二届董事会 关于 2023 年第三季度定期报告的议案
2023/10/26 第二次会议
关于 2024 年日常关联交易预计的议案
5 第二届董事会 关于修订和新增制定相关治理制度
2023/12/29 第三次会议 关于成立子公司安徽瑞科汽车零部件有限公司的议案
关于成立子公司先佳铭科（香港）有限公司的议案
以上董事会会议的召开与表决程序均符合公司法》及公司《章程》等有关规 定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董 事会会议决议公告及时登载在《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
(四) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集召开，审议通过了
17 项议案。股东大会会议召开的具体情况如下：
序
时间 届次 议案审议情况
号
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算方案的议案
2022 年度股东 关于 2022 年度利润分配预案的议案
1 2023/5/22 大会 关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于 2023 年度公司及子公司银行授信额度的公告
关于 2023 年日常关联交易预计的议案
关于对境外子公司增资的议案
关于聘请会计师事务所的议案
关于修订《公司章程》的议案
2 2023/9/15 2023 年第一次 关于第二届董事会、监事会成员薪酬的议案
临时股东大会 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
二、 董事会下设专门委员会工作情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交