益客食品:2023年度监事会工作报告

江苏益客食品集团股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行了监督职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度主要工作报告如下：
一、2023 年度监事会日常工作情况
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，召集、召开监事会会议，全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效。报告期内，公司共召开 11 次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议议案
(一)《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
(二)《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
2023 年 第二届监事会 (三)《关于关联方 2023 年度为公司及子公司向金
1 2 月 15 日 第十九次会议 融机构申请授信额度提供关联担保的议案》；
(四)《关于 2023 年度为产业链合作伙伴提供担保
的议案》；
(五)《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
（一）《关于公司符合创业板上市公司向特定对
2023 年 第二届监事会 象发行股票条件的议案》；
2 4 月 7 日 第二十次会议 （二）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》；
（三）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》；
（四）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
（五）《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告>的议案》；
（六）《关于<公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》；
（七）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承
诺的议案》；
（八）《关于公司<未来三年（2023 年—2025 年）
股东分红回报规划>的议案》；
（九）《关于公司最近五年不存在被证券监管部
门和证券交易所采取监管措施或处罚的议案》；
（十）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易的议案》；
（十一）《关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》；
（十二）《关于提请股东大会批准控股股东就本
次向特定对象发行股票免于发出要约的议案》；
（十三）《关于本次向特定对象发行股票不存在
直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供
财务资助或补偿的议案》；
（十四）《关于公司与江苏益客农牧投资有限公
司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（十五）《关于暂不召开审议本次向特定对象发
行相关事项的股东大会的议案》。
(一)《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议
案》；
(二)《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报
告>的议案》；
(三)《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告>的议案》；
第二届监事会 (四)《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
3 2023 年 第二十一次会 (五)《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议
4 月 20 日 议 案》；
(六)《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
(七)《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
(八)《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》；
(九)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》；
(十)《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
(十一)《关于 2023 年第一季度计提资产减值准备
的议案》；
(十二)《关于召开 2022 年度股东大会的议案》；
(十三)《关于会计政策变更的议案》。
(一)《关于换届选举暨提名第三届监事会非职工
监事候选人的议案》；
1.01 关于提名王庆余为第三届监事会非职工监事
2023 年 第二届监事会 候选人的议案；
4 5 月 29 日 第二十二次会 1.02 关于提名展光建为第三届监事会非职工监
议 事候选人的议案；
(二)《关于监事薪酬方案的议案》；
(三)《关于增加 2023 年度日常关联交易主体及额
度的议案》。
5 2023 年 第三届监事会 (一)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
7 月 1 日 第一次会议
（一）《关于<公司前次募集资金使用情况报告>
的议案》；
6 2023 年 第三届监事会 （二）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
8 月 8 日 第二次会议 回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺》；
（三）《关于首次公开发行部分募投项目投资进
度调整的议案》。
（一）《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘
要的议案》；
7 2023 年 第三届监事会 （二）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与
8 月 24 日 第三次会议 使用情况的专项报告>的议案》；
（三