益客食品:2023年度董事会工作报告

江苏益客食品集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 2,188,822.67 元，较上年同期增长 16.96%；
实现归属于上市公司股东的净利润 -17,097.13 万元，较上年同期下降 427.64%；
2023 年末公司总资产为 4,692,41.49 万元，较上年同期下降 4.31%；2023 年末
公司净资产为 175,679.83 万元，较上年同期下降 10.20%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，召集、召开董事会会议，会议合法有效。报告期内，公司共召开12 次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议届次 会议审议议案
(一)《关于2023年度向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
(二)《关于2023年度对外担保额度预计的议案》；
2023 年 第二届董事会第 (三)《关于关联方2023年度为公司及子公司向金
1 2 月 15 日 二十一次会议 融机构申请授信额度提供关联担保的议案》；
(四)《关于2023年度为产业链合作伙伴提供担保
的议案》；
(五)《关于确认2022年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

(六)《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》。
（一）审议《关于全资子公司签订<棚舍租赁协议>
2 2023 年 第二届董事会第 的议案》；
2 月 28 日 二十二次会议 （二）审议《关于全资子公司分公司签订<农村土
地流转合同>的议案》。
（一）审议《关于公司符合创业板上市公司向特
定对象发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》；
（三）审议《关于公司<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案>的议案》；
（四）审议《关于公司<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》；
（五）审议《关于公司<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》；
（六）审议《关于<公司前次募集资金使用情况报
告>的议案》；
（七）审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主
体承诺的议案》；
（八）审议《关于公司<未来三年（2023 年—2025
3 2023 年 第二届董事会第 年）股东分红回报规划>的议案》；
4 月 7 日 二十三次会议 （九）审议《关于公司最近五年不存在被证券监
管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的议
案》；
（十）审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票涉及关联交易的议案》；
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相
关事宜的议案》；
（十二）审议《关于提请股东大会批准控股股东
就本次向特定对象发行股票免于发出要约的议
案》；
（十三）审议《关于本次向特定对象发行股票不
存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿的议案》；
（十四）审议《关于公司与江苏益客农牧投资有
限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
（十五）审议《关于暂不召开审议本次向特定对
象发行相关事项的股东大会的议案》。
2023 年 第二届董事会第 （一）审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告
4 4 月 20 日 二十四次会议 的议案》；
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》；
（三）审议《关于公司<2022 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；
（四）审议《关于公司<2022 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告>的议案》；
（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>
的议案》；
（六）审议《关于公司<2022 年年度报告>及摘要
的议案》；
（七）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的
议案》；
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》；
（九）审议《关于公司 2022 年度计提资产减值准
备及核销资产的议案》；
（十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》；
（十一）审议《关于公司<2023 年第一季度报告>
的议案》；
（十二）审议《关于 2023 年第一季度计提资产减
值准备的议案》；
（十三）审议《关于召开 2022 年度股东大会的议
案》；
（十四）审议《关于会计政策变更的议案》。
（一）审议《关于换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》；
1.01 关于提名田立余为第三届董事会非独立董