寿仙谷:寿仙谷关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-020
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 √
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 √
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 √
《 浙 江 寿 仙 谷 医 药 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 √
5 （2024-2026）》
《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘 √
6 要）
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》 √
8 关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 √
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √
9 案

10 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》 √
12 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》 √
13 关于拟注销回购股份的议案 √
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
20 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
21 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 √
会议还将听取三位独立董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2024年4月25日召开的公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司 2024年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。2、特别决议议案：13、21
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、11、12
应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇应对议案 7 进行回避表决；担任公司董事的股东应对议案 11 进行回避表决；担任公司监事的股东应对议案 12 进行回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603896 寿仙谷 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。
（二）符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。
（三）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。
（四）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2024 年 5 月 16 日 17:00
前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。
（五）现场会议登记时间为 2024 年 5 月 17 日 13:00-14:00，14:00 以后将不
再办理出席本次股东大会的股东登记。
（六）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。六、 其他事项
会议联系方式：
联系人员：刘佳
联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号
邮 编：321200
电 话：0579-87622285

传 真：0579-87621769
电子邮箱：sxg@sxgoo.com
本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书
附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度股东大会回执函
附件 1：授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
浙江寿仙谷医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度
工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度
工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决
算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分
配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规
划（2024-2026）》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报
告》（全文及摘要）
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关
联交易预案》
8 关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保

事项的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
10 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪
酬方案》
12 《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度监事薪
酬方案》
13 关于拟注销回购股份的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订