路维光电:路维光电关于召开2023年年度股东大会通知

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-020
深圳市路维光电股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 00 分
召开地点：成都高新区康强三路 1666 号成都路维光电有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
5 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申
6 √
请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8 《关于监事薪酬的议案》 √
9 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √
累积投票议案
《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独
10.00 应选董事（5）人
立董事的议案》
10.01 选举杜武兵为第五届董事会非独立董事 √

10.02 选举肖青为第五届董事会非独立董事 √
10.03 选举刘鹏为第五届董事会非独立董事 √
10.04 选举孙政民为第五届董事会非独立董事 √
10.05 选举刘臻为第五届董事会非独立董事 √
《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立
11.00 应选独立董事（3）人
董事的议案》
11.01 选举梁新清为第五届董事会独立董事 √
11.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事 √
11.03 选举杨洲为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工
12.00 应选监事（2）人
代表监事的议案
12.01 选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举徐林为第五届监事会非职工代表监事 √
注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5-12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：杜武兵、肖青、白伟钢、深圳市路维兴投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688401 路维光电 2024/5/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 5 月 15 日（上午
9:30-11:30，下午 13:30-17:30）前往深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道
5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼。
（二）登记地点
深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股票账户卡原件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东应由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、非法人组织的股东由该组织负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人，应出示其本人身份证原件，能证明其具有负责人、执行事务合伙人/普通合伙人、该组织依法或者依约定授权的管理机构的法定代表人或执行事务合伙人/普通合伙人资格的有效证明，营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记，信函到达
邮戳到达日应不迟于 2024 年 5 月 15 日 17:30，信函、电子邮件中需写清股东姓
名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2、3 款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。
5、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦A 座 9 楼
邮编：518052
会务联系人：肖青
联系电话：0755-86019099
电子邮箱：stock@newwaymask.net
（二）本次股东大会现场会议会期预计为半天，与会股东或代理人交通、食宿费由股东自行承担；与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市路维光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16
日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申
6
请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.